江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司二〇一〇年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無修改議案的情況
●本次會議無新增議案提交表決
一、會議召開和出席情況
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡稱"公司"）2010年第一次臨時股東大會于2010年8月9日上午在公司會議室召開。會議采取現(xiàn)場投票表決方式，參加表決的股東及股東代理人共8人，代表股份11976.7965萬股，占公司股份總額的37.46％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長肖偉先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定。
二、議案表決情況
1、審議通過了《關于公司受讓參股公司股權的議案》。
具體內容詳見2010年6月22日公司"2010-010號"公告，網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn。
表決結果：同意11959.1625萬股，占本次會議有效表決股份比例的99.85％；反對17.634萬股，占本次會議有效表決股份比例的0.15%；棄權0股。
2、審議通過了《公司2010年半年度資本公積金轉增股本預案》。
公司2010年半年度資本公積金轉增股本預案為：以公司2010年6月30日總股本319,728,224股為基數(shù)，向全體股東擬以每10 股轉增3股的比例轉增股本，合計轉增股本95,918,467股。轉增后公司總股本由319,728,224股增加為415,646,691股。按新股本攤薄計算，公司 2010年半年度基本每股收益為 0.22元/股。
表決結果：同意11976.7965萬股，占本次會議有效表決股份比例的100％；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了《關于換屆選舉第四屆董事會的議案》。
推選肖偉、楊寅、凌婭、夏月和獨立董事人選張伯禮、任德權和高允斌組成第四屆董事會。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次董事選舉采取累積投票制。
各位董事人選的表決結果均為：同意11976.7965萬股，占本次會議有效表決股份比例的100％；反對0股；棄權0股。
4、審議通過了《關于換屆選舉第四屆監(jiān)事會的議案》。
推選李軍、李蕊為公司監(jiān)事，與職工監(jiān)事江希明組成公司第四屆監(jiān)事會。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次監(jiān)事選舉采取累積投票制。
各位監(jiān)事人選的表決結果均為：同意11976.7965萬股，占本次會議有效表決股份比例的100％；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)過江蘇世紀同仁律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2010年第一次臨時股東大會決議
2、律師法律意見書
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司
二〇一〇年八月九日
