| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司第一屆監事會第時次會議通知于2011年2月9日以電話形式通知各位公司監事，會議于2011年2月20日上午在北京市朝陽區北苑路170號凱旋城公司北京分公司會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由公司監事會主席白莉惠女士主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定。 1.會議審議并通過《公司2010年年度報告及摘要的議案》，并就上述議案發表意見： 公司2010年年度報告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，其內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2010年度的財務及經營狀況，本項議案尚須提交公司2010年度股東大會批準。 《2010年度報告摘要》刊登于2011年2月22日的《證券時報》、《中國證券報》。 《2010年度報告》全文及摘要內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 2.會議審議并通過《關于公司2010年監事會工作報告的議案》，本項議案尚須提交公司2010年度股東大會報告。《2010年度監事會工作報告》內容見公司《2010年度報告》全文相關章節。 表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 3、會議審議通過了《關于2010年財務決算報告的議案》。 根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》要求，現對公司的經營及財務情況進行決算，并由利安達會計師事務所有限公司出具了標準無保留意見的《審計報告》（利安達審字【2011】第1067號），詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 4、會議審議通過了《2010年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》，本項議案尚須提交公司2010年度股東大會審議批準。 表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 5、會議審議并通過了《關于2010年度募集資金存放及使用情況專項報告及前次募集資金使用情況專項報告的議案》。 《利安達會計師事務所關于譽衡藥業2010年度募集資金使用情況的鑒證報告》、《國信證券股份有限公司關于譽衡藥業2010年度募集資金使用情況的核查報告》、《哈爾濱譽衡藥業股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》、《利安達會計師事務所關于譽衡藥業前次募集資金使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 6、會議審議并通過了《2010年度內部控制自我評價報告的議案》，并發表意見如下： 公司已建立了較為完善的內部控制制度體系,并能得到有效的執行，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。 表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 7、會議審議并通過了《關于續聘2011年外部審計機構的議案》，并發表意見如下： 利安達會計師事務所有限公司是一家具有證券從業資格的專業審計機構，從2007年8月至今一直擔任公司的外部審計機構，并保持良好的合作關系。根據《公司法》等法律、行政法規、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，同意續聘利安達會計師事務所有限公司為公司2010年度的外部審計機構，本項議案尚須提交公司2010年度股東大會批準。 表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司監事會 2011年02月20日 | ||
