天津天士力制藥股份有限公司第四次董事會第十二次會議決議公告
天津天士力制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）于2010年12月31日向全體董事、監事及公司高級管理人員以直接送達、郵寄等方式發出召開第四屆董事會第十二次會議的通知，并于2011年1月7日上午9：00召開。會議應到董事8人，實到董事8人，其中副董事長蔣曉萌先生、董事何顯鴻先生、獨立董事王永炎先生、王國剛先生、王愛儉女士通過電話通訊方式出席本次會議。公司全部監事和高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議現場設在公司會議室，并由董事長閆希軍先生主持，經與會董事認真審議，以書面表決方式通過了以下議案：
1.關于出讓子公司天津商匯投資（控股）有限公司部分股權的議案；
該議案有效表決票8票，其中：同意8票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司當日披露的臨2011-003號《天津天士力制藥股份有限公司關于出讓子公司天津商匯投資（控股）有限公司部分股權的公告》
2.關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金議案；
該議案有效表決票8票，其中：同意8票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司當日披露的臨2011-004號《天津天士力制藥股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》
3.召開2011年第一次臨時股東大會的通知
該議案有效表決票8票，其中：同意8票，反對0票，棄權0票。
根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的相關規定，該議案需提交公司股東大會審議，并提供網絡投票表決方式，會議通知詳見附件。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司董事會
2011年1月7日
天津天士力制藥股份有限公司
關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
公司擬召開2011年第一次臨時股東大會，專項審議公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。具體安排如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：公司董事會；
2、會議時間：
（1）現場會議時間：2011年1月24日（星期一）下午14：00；
（2）網絡投票時間：2011年1月24日（星期一）9：30－11：30、13：00－15：00。
3、股權登記日：2011年1月18日
4、現場會議召開地點：天津市北辰區普濟河東道2號天士力現代中藥城天士力制藥股份有限公司會議室
5、表決方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
6、投票規則：本次股東大會提供現場投票和網絡投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。若同一股份通過現場方式和網絡方式重復投票時，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
議案一、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金議案；
公司將于2011年1月20日就本次臨時股東大會發布一次提示性公告。
三、會議出席對象
1、截止2011年1月18日（股權登記日）下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票；股東有權委托他人作為代理人出席現場會議（授權委托書附后），該代理人不必為公司股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
四、現場會議參加辦法
1、登記辦法：擬出席現場會議的法人股東代理人憑股東單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續；擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記；
2、登記時間：2011年1月18日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；
3、登記地點及授權委托書送達地點：
聯系人： 趙穎、巫弘罡
聯系電話：022-26736999 022-26736223
傳真：022-26736721
地址：天津市北辰區普濟河東道2號天士力現代中藥城天士力制藥股份有限公司證券部
4、其他事項：出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理。
五、網絡投票的操作流程
1、本次會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2011年1月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作；
2、投票代碼及投票簡稱：
投票代碼：738535 投票簡稱：天士投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在"委托價格"項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，99.00元代表總議案，以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.00元代表議案三，以3.01元代表議案三中的事項1，3.02元代表議案三中的事項2，以4.00元代表議案四，以此類推。對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
序號 議案名稱 申報
價格 同意 反對 棄權
