| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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天津天藥藥業股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告及召開2010年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二十次會議于2010年 11月16日上午9時，在天津天藥藥業股份有限公司會議室召開。本次會議的通知已于2010年11月5日以書面和傳真的方式送達公司各位董事、監事和高管人員。會議由董事長楊鳳翝先生主持。應出席會議的董事9人，實到8人，公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，參與表決董事全票通過以下議案： 1． 審議通過了天藥股份董事會提名趙智文先生作為第四屆董事會獨立董事候選人的議案； 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經董事會提名，推薦趙智文先生作為第四屆董事會的獨立董事候選人，并提交2010年第二次臨時股東大會審議。 2． 審議通過了關于聘任王邁先生擔任公司副總經理職務的議案； 獨立董事對此次董事會以上兩個議案發表獨立意見如下：第四屆董事會獨立董事候選人和副總經理的提名程序和任職資格符合有關法律法規和公司章程的規定。 獨立董事候選人和新聘任副總經理的簡歷、獨立董事意見書及獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明參閱附件1-3。 3． 審議通過關于劉克文先生辭去公司副總經理職務的議案； 因劉克文先生由于工作調動辭去公司副總經理的職務。 4． 審議通過了關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案。 公司擬召開2010年第二次臨時股東大會，現將本次會議的召開情況通知如下： (1) 會議時間：2010年12月3日（星期五）上午9時。 (2) 會議地點：天津舒泊花園大酒店（天津和平區榮業大街 2號 ）。 (3) 會議方式：現場方式。 (4) 會議議題：①《關于選舉趙智文先生為獨立董事的議案》 ②《關于免去羅智揚先生獨立董事的議案》， 此議案已于2010年10月15日第四屆董事會第十八次會議審議通過。 ③《關于選舉李立群先生為公司監事的議案》 ； 根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會議案采取累積投票的方式進行表決。 (5) 會議出席對象： 1) 截止2010年11月26日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司所有股東； 2) 股東委托的代理人（授權委托書及回執樣本見附件4）； 3) 公司董事、監事和高級管理人員； 4) 公司法律顧問。 (6) 登記辦法： 1) 登記手續：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡；國家股和法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 2) 登記時間：2010年12月1日、2日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。 3) 登記地點：天津天藥藥業股份有限公司董事會辦公室 地 址：天津市河東區八緯路109號 郵政編碼：300171 聯 系 人：張珉、楊新意 聯系電話：022-24160800轉1011 傳 真：022-24160910 (7) 會期半天，與會股東食宿及交通費自理。 (8) 全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 特此公告。 天津天藥藥業股份有限公司董事會 2010年11月17日 附件1： 第四屆董事會獨立董事候選人簡歷 趙智文先生，44歲，博士學歷，中共黨員，曾任和融投資管理公司副總經理，主持公司的投資管理工作；天津市北方國際信托投資公司國際證券業務部經理；中信證券公司天津管理總部經理助理，主管投資銀行業務；參與了齊魯石化、大連鐵龍等公司的上市重組工作。趙智文先生擁有南開大學經濟學（國際金融專業）博士學位，長期從事金融教學和投資管理工作，具有豐富的教學和金融管理經驗，曾獲得霍英東教育基金優秀教學質量獎、先進共產黨員和優秀教師獎等獎項，出版過《金融市場：利率與流量》和《投資銀行學》兩部著作。 新聘任的副總經理簡歷 王邁先生，40歲，中共黨員，于2002年畢業于天津大學管理學院，獲得系統工程博士學位。曾任天津金耀集團信息化辦公室主任、投資部部長；天津市天發藥業進出口有限公司副總經理、總經理。 曾榮獲天津市2009年度五一勞動獎狀、天津市2008年度模范集體、金耀集團先進集體和先進個人等榮譽稱號。 附件2： 天津天藥藥業股份有限公司 獨立董事意見書 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，我們作為天津天藥藥業股份有限公司之獨立董事，對第四屆董事會第二十次會議的選舉公司董事、副總經理的事項，基于獨立判斷立場，發表如下意見： 1. 關于選舉趙智文先生為公司獨立董事提名的事項。 根據董事候選人趙智文先生的個人履歷、工作實際等情況，認為董事候選人符合《公司法》及《公司章程》有關董事任職資格的規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，其任職資格合法。 選舉趙智文先生為公司董事候選人的程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，提名方式、聘任程序合法。 2. 關于選舉王邁先生為公司副總經理的事項。 經審閱王邁先生的個人履歷及工作實際，未發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，其任職資格合法。 | ||
