| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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王邁先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定，提名方式、聘任程序合法。 經我們了解認為，王邁先生的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘任崗位的職責要求。 獨立董事：于永洲 方建新 2010年11月16日 附件3：獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明 天津天藥藥業股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人天津天藥藥業股份有限公司董事會，現提名趙智文先生為天津天藥藥業股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任天津天藥藥業股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與天津天藥藥業股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下： 一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。 二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求： （一）《公司法》關于董事任職資格的規定； （二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定； （三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定； （四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定； （五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定； （六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。 三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形： （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬； （三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬； （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員； （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人； （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員； （七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員； （八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。 四、獨立董事候選人無下列不良紀錄： （一）近三年曾被中國證監會行政處罰； （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間； （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評； （四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上； （五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。 五、包括天津天藥藥業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在天津天藥藥業股份有限公司連續任職未超過六年。 六、被提名人擁有南開大學經濟學（國際金融專業）博士學位，長期從事金融教學和投資管理工作，具有豐富的金融管理和教學經驗，曾獲得霍英東教育基金優秀教學質量獎、先進共產黨員和優秀教師獎等獎項。 本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。 本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。 特此聲明。 提名人：天津天藥藥業股份有限公司董事會 （蓋章） 2010年11月15日 天津天藥藥業股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人趙智文，已充分了解并同意由提名人天津天藥藥業股份有限公司董事會提名為天津天藥藥業股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任天津天藥藥業股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。 二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求： （一）《公司法》關于董事任職資格的規定； （二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定； （三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定； （四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定； （五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定； （六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。 三、本人具備獨立性，不屬于下列情形： （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬； | ||
