| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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�。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬； �。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業任職的人員； （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人； �。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員； �。ㄆ撸┳罱荒陜仍浘哂星傲椝信e情形的人員； �。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認定不具備獨立性的情形。 四、本人無下列不良紀錄： �。ㄒ唬┙暝恢袊C監會行政處罰； �。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間； （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評； �。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上； �。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g，發表的獨立意見明顯與事實不符。 五、包括天津天藥藥業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在天津天藥藥業股份有限公司連續任職未超過六年。 六、本人擁有南開大學經濟學（國際金融專業）博士學位，長期從事金融教學和投資管理工作，具有豐富的金融管理和教學經驗，曾獲得霍英東教育基金優秀教學質量獎、先進共產黨員和優秀教師獎等獎項。 本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。 本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。 本人承諾：在擔任天津天藥藥業股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。 本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。 特此聲明。 聲明人： 趙智文 2010年 11月 15日 附件4：授權委托書及回執樣本 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人出席天津天藥藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會，并代表行使表決權。 股東姓名/名稱： 委托人持股數： 委托人（簽名） 身份證號碼： 受托人（簽名） 身份證號碼： 委托日期： 回 執 截止2010年 月 日，我單位（個人）持有天津天藥藥業股份有限公司股票共計 股，擬參加天津天藥藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會。 股東名稱： 股東帳號： 持有股數： 出席人姓名： 股東簽字（蓋章）： | ||
