天津天藥藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
天津天藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2010年12月28日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議的通知已于2010年12月17日以書面和傳真的方式送達(dá)公司各位董事、監(jiān)事和高管人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊鳳翝先生主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過審議，與會(huì)董事全票通過如下議案：
1. 審議通過了關(guān)于王喆先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)和董事會(huì)秘書的議案；
由于王喆先生調(diào)任集團(tuán)公司工作，根據(jù)《公司章程》、《上市公司章程指引》等規(guī)定，為規(guī)范并完善公司的治理結(jié)構(gòu)，王喆先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書的職務(wù)。
王喆擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書工作以來，勤勉盡職、恪盡職守，從專業(yè)角度為公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金等方面以及公司完善公司的治理結(jié)構(gòu)做出了諸多貢獻(xiàn)。公司對(duì)他們勤勉盡責(zé)的工作表示感謝。
2. 審議通過了關(guān)于聘任王春麗女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案；
經(jīng)總經(jīng)理王福軍提名，聘任王春麗女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
王春麗女士的簡(jiǎn)歷參閱附件一。
3. 審議通過了關(guān)于指定王邁先生代行公司董事會(huì)秘書工作的議案；
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，在董事會(huì)秘書空缺期間，指定王邁先生代行公司董事會(huì)秘書工作，同時(shí)公司將盡快確定董事會(huì)秘書的人選。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
聘任王春麗女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)工作的提名、聘任程序和任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
天津天藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年12月29日
附件一：
王春麗女士簡(jiǎn)歷
王春麗，女，41歲，1991年畢業(yè)于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系、國(guó)際會(huì)計(jì)專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2001至2004年在南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院進(jìn)修金融學(xué)專業(yè)。曾任天津NEC財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、天津天藥藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任天津天藥藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
