中珠控股股份有限公司關于中珠紅旗出售珠海市華云投資有限公司股權的公告
重要內容提示：
●標的名稱：中珠控股股份有限公司全資子公司珠海中珠紅旗投資有限公司（下簡稱"中珠紅旗"）擁有的珠海市華云投資有限公司（下簡稱"華云投資"）100%股權。
●交易金額：股權轉讓款￥4300萬元（大寫：人民幣肆仟叁佰萬元）。
● 本次股權轉讓不涉及關聯交易。
● 本次股權轉讓已經董事會審議通過，未達到提交股東大會審議的標準，不需提交公司股東大會審議。
一、交易概述
為實施公司房地產開發的品牌戰略，將華云投資擁有的位于珠海市金灣區紅旗鎮中心區雙湖北路西測的兩宗土地使用權，轉讓給母公司珠海中珠紅旗投資有限公司，完成土地轉讓后，中珠紅旗將其持有華云投資70%的股權以協議作價人民幣3010萬元轉讓給自然人蔡曉莉、將其持有華云投資30%的股權以協議作價人民幣1290萬元轉讓給自然人吳國良。交易完成后，中珠紅旗將不再持有華云投資的股權。
中珠紅旗本次股權轉讓由交易雙方協商定價。
2010 年12 月28 日，中珠控股第六屆董事會第十一次會議審議通過《關于中珠紅旗出售珠海市華云投資有限公司股權的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，未達到提交股東大會審議的標準，本次交易不需提交公司股東大會審議。該股權轉讓行為不存在重大法律障礙，公司與自然人蔡曉莉、吳國良不存在關聯關系，故本次交易不構成關聯交易。公司獨立董事對此次交易行為無異議。
二、交易對方情況介紹
自然人蔡曉莉，住址：廣東省珠海市。
自然人吳國良，住址：廣東省中山市。
三、交易標的基本情況
（一）基本情況
1．公司名稱：珠海市華云投資有限公司；
2．住所：珠海市吉大園林路51號平安大廈610室
3．法定代表人：莫文愛；
4．公司注冊資本：1050萬元：
5．實收資本：1050 萬元；
6．公司類型：有限責任公司；
7．經營范圍：項目投資；按珠海市外經批復開展進出口業務（具體商品按珠外經字[1998]120號文執行；建筑材料、金屬材料（不含貴金屬）、新聞紙、凸版紙、橡膠制品、木材、電纜、普通機械、化工原材（不含危險化學品及易制毒化學品）、五金交電、儀器儀表、電子產品、通迅器材、汽車（不含小轎車）、摩托車零部件、體育用品、針織品、紡織品的批發，零售；房地產開發（單項開發"海華新村"）。
8．營業執照注冊號：440400000019392；
9．成立日期：1992年3月7日。
（二）標的資產概況
華云投資將擁有的位于珠海市金灣區紅旗鎮中心區雙湖北路西測的兩宗土地使用權轉讓給母公司珠海中珠紅旗投資有限公司，完成土地轉讓后，中珠紅旗將其持有華云投資股權以進行出售。交易完成后，中珠紅旗將不再持有華云投資的股權。
（三）資產審計情況
截至2010年11月30日，珠海立信合伙會計師事務所珠立審字（2010）514號審計報告，珠海市華云投資有限公司總資產25346785.35元，總負債14409332.14元，所有者權益10937453.21元。本次交易經雙方協商協議定價為4300萬元。
（四）截至目前，公司不存在為華云投資進行擔保，委托華云投資理財的情況，華云投資未占用公司的資金。
四、轉讓協議的主要內容及定價依據
（一）協議主要條款
1、轉讓的股權：由中珠紅旗合法持有的華云投資100％的股權。
2、轉讓價款：華云投資100％股權轉讓總價款為￥4300萬元。
3、股權過戶：
協議書生效后依法向工商行政管理機關辦理變更登記手續。
4、支付時間及方式：
協議書生效之日起15天內按規定的幣種和金額將股權轉讓款以銀行轉賬方式一次支付給珠海中珠紅旗投資有限公司。
（二）定價依據
由交易雙方協議定價。
五、本次出售華云投資100％的股權無其他安排。
六、投資目的和對公司的影響
本次轉讓華云投資100％的股權是因公司為了房地產開發的品牌戰略的需要，轉讓后有利于增強公司品牌，有利于公司項目開發的進行。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議。
2、《股權轉讓協議》。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事會
二Ｏ一Ｏ年十二月二十九日
