中珠控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
中珠控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年1月21日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)收董事表決票9張，實(shí)收董事表決票9張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過以下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司陽江浩暉變更銀行抵押物的議案》；
同意根據(jù)中珠控股股份有限公司（下簡(jiǎn)稱"公司"）全資子公司陽江市浩暉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下簡(jiǎn)稱"陽江浩暉"）的經(jīng)營(yíng)需要，支持該公司辦理商品房預(yù)售許可證，用公司所持珠海中珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司25%股權(quán)及全資子公司珠海中珠紅旗投資有限公司所擁有的部分土地使用權(quán)，變更全資子公司陽江浩暉約1.5億元銀行貸款抵押物，其余1.1億元仍為公司信用擔(dān)保。
公司為陽江浩暉提供項(xiàng)目開發(fā)貸款擔(dān)保2.6億元，已于2010年9月8日公告（詳見公司公告2010-026）。公司本次為支持全資子公司的經(jīng)營(yíng)，變更銀行抵押物，在本次擔(dān)保總額度內(nèi)。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事會(huì)
二○一一年一月二十二日
