中珠控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
中珠控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2010年12月28日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)收董事表決票9張，實(shí)收董事表決票9張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)控股子公司增資及變更法定代表人的議案》
因盤(pán)錦弘盛項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要，公司擬對(duì)盤(pán)錦弘盛進(jìn)行增資及變更法定代表人，即盤(pán)錦弘盛的注冊(cè)資本由目前1000萬(wàn)元人民幣增加到5000萬(wàn)元人民幣，法定代表人由周國(guó)偉變更為田以農(nóng)；增資方式：由盤(pán)錦弘盛各股東按比例增資，本公司出資2800萬(wàn)元人民幣；本次增資完成后，盤(pán)錦弘盛注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，仍為本公司控股子公司。
本次對(duì)盤(pán)錦弘盛增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于對(duì)盤(pán)錦弘盛增資的公告》（2010-039）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持湖北園林青食品有限公司股權(quán)的議案》
因園林青多年未正常經(jīng)營(yíng)，為進(jìn)一步強(qiáng)化公司雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)，公司擬將所持控股子公司園林青97.8%的股權(quán)出售給自然人陳芳。交易完成后，中珠控股將不再持有園林青的股權(quán)。
園林青股權(quán)以大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的大信鄂專審字[2010]第0188號(hào)《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》為定價(jià)依據(jù)。97.8%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易金額為人民幣834.61萬(wàn)元。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次湖北園林青食品有限公司97.8%股權(quán)出售事宜在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，未達(dá)到提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持湖北園林青食品有限公司股權(quán)的公告》（2010-040）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于中珠紅旗受讓珠海市華云投資有限公司土地的議案》
為實(shí)施公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的品牌戰(zhàn)略，將華云投資擁有的位于珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)中心區(qū)雙湖北路西測(cè)的兩宗土地使用權(quán)，以協(xié)議價(jià)4300萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給母公司珠海中珠紅旗投資有限公司。
兩宗土地使用權(quán)具體情況分述如下：
宗地一、房產(chǎn)證號(hào)為粵房地證珠字第0200005606號(hào)，土地面積為9,803.5平方米，容積率為1.57,建設(shè)規(guī)模為15,420.23平方米，商業(yè)建筑面積占總建筑面積的10％，住宅用地使用期限至2064年6月13日止，商業(yè)用地使用期限至2044年6月13日止；
宗地二、房產(chǎn)證號(hào)為粵房地證珠字第0200005521號(hào)，土地面積為12,167平方米，容積率為3.445,建設(shè)規(guī)模為41,915.8平方米，商業(yè)建筑面積占總建筑面積的10％，住宅用地使用期限至2064年6月12日止，商業(yè)用地使用期限至2044年6月12日止；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股子公司珠海中珠紅旗投資有限公司受讓珠海市華云投資有限公司土地的事宜在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，未達(dá)到提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于中珠紅旗出售珠海市華云投資有限公司股權(quán)的議案》
在上一個(gè)議案《關(guān)于中珠紅旗受讓珠海市華云投資有限公司土地的議案》基礎(chǔ)上，為了公司更好實(shí)施房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的品牌戰(zhàn)略，統(tǒng)一管理，擬在土地過(guò)戶完成后將所持珠海市華云投資有限公司100%進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)交易雙方初步協(xié)商，中珠紅旗將其持有華云公司70%的股權(quán)以協(xié)議作價(jià)人民幣3010萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給自然人蔡曉莉、將其持有華云公司30%的股權(quán)以協(xié)議作價(jià)人民幣1290萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給自然人吳國(guó)良。轉(zhuǎn)讓協(xié)議通過(guò)公司決策程序后即生效。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股子公司珠海中珠紅旗投資有限公司轉(zhuǎn)讓珠海市華云投資有限公司100%股權(quán)的事宜在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，未達(dá)到提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，不需提交公司股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于中珠紅旗出售珠海市華云投資有限公司股權(quán)的公告》（2010-041）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事會(huì)
二○一○年十二月二十九日
