| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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紫光古漢集團股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示本次會議召開期間未出現增加、否決或變更提案等情況。 二、會議召開的情況 1、召開時間：2010年12月24日 2、召開地點：湖南省衡陽市蒸湘區白云路42號公司會議室 3、召開方式：現場投票 4、召集人：公司董事會 5、主持人：李義 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關于召開本次會議的通知刊登于2010年12月9日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 三、會議的出席情況 1、股東出席情況 出席會議的股東及股東代理人共計5人，代表股數71,193,591股，占公司有表決權總股份35.07%。 2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、特邀嘉賓出席本次股東大會。 四、議案審議和表決情況 （一）審議《關于增補第五屆董事會董事的議案》；選舉程昌衡先生為公司第五屆董事會董事表決情況：同意71,193,591股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。表決結果：該議案通過。 （二）審議《關于增補第五屆監事會監事的議案》；選舉李向陽先生為公司第五屆監事會監事表決情況：同意71,193,591股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。表決結果：該議案通過。 �。ㄈ⿲徸h《關于衡陽中藥公司投資年產4億支古漢養生精口服液技改項目的議案》； 表決情況：同意71,193,591股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。表決結果：該議案通過。 �。ㄋ模⿲徸h《關于修改的議案》。 表決情況：同意71,193,591股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。表決結果：該議案通過。 五、會議律師見證情況 本次股東大會由湖南銀聯律師事務所陳敏輝、王三槐律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會召集、召開、程序、出席會議人員的資格、表決程序等均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。 特此公告。 紫光古漢集團股份有限公司董事會 2010年12月27日 | ||
