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紫光古漢集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第十二次會議通知于2010年12月14日以書面通知和郵件方式發出。會議于2010年12月24日在長沙營銷公司會議室召開，會議由公司董事長李義先生主持，會議應到董事7人，實到董事7名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過充分討論與審議形成如下決議：
　　一、通過關于聘任公司總裁的議案；經董事長提名，公司董事會聘任程昌衡先生為公司總裁。任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權
　　二、通過關于調整公司董事會專業委員會委員的議案。由于董事變更原因，公司董事會對公司董事會專業委員會委員調整如下：
　　1、公司董事會戰略委員會委員調整為：李義、程昌衡、林進挺、趙康、陳國民；主任委員李義。
　　2、公司董事會提名委員會委員調整為：林進挺、陳國民、程昌衡；主任委員林進挺。
　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權
　　特此公告。
　　紫光古漢集團股份有限公司董事會
　　2010年12月27日