廣州藥業股份有限公司第五屆第四次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州藥業股份有限公司（"廣州藥業"或"本公司"）第五屆第四次董事會（"董事會"）會議通知于2010年10月14日以傳真和電郵方式發出。本次董事會會議于2010年10月28日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號本公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事張永華先生未能親自出席會議，委托獨立董事李善民先生代為出席并行使表決權。董事長楊榮明先生主持了會議。本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第一項、第四項與第五項議案；以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第二項議案，其中董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就此項議案回避表決；以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第三項決議，其中董事李楚源先生和施少斌先生就此項議案回避表決。
一、廣州藥業2010年第三季度報告（詳見上海證券交易所網站）。
二、關于廣州藥業與廣州醫藥集團有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案。
三、關于廣州藥業與廣州醫藥有限公司、廣州王老吉藥業股份有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案。
四、關于修訂《董事會議事規則》相關條款的議案（詳見上海證券交易所網站）。
五、關于提請召開臨時股東大會的議案（臨時股東大會召開日期及審議事項將另行通告）。
以上第二項至第四項議案將提交臨時股東大會審議。
特此公告。
廣州藥業股份有限公司董事會
2010年10月28日
