| 發(fā)布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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紫光古漢集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告
本公司及其監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 紫光古漢集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會臨時(shí)會議于2010年12月7日以通訊表決方式召開。 二、會議出席情況 會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)參加表決監(jiān)事3名，本次會議的召 集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 三、議案表決情況及決議內(nèi)容 會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。 公司監(jiān)事程昌衡先生因工作變動原因申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)。鑒于程昌衡先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低 人數(shù)要求，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，程昌衡先生的辭職申請將在 公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事補(bǔ)其缺額后生效，在此之前仍需繼續(xù) 履行監(jiān)事的職責(zé)。 公司第二大股東衡陽市國資委推薦李向陽先生為公司第五屆監(jiān) 事會監(jiān)事候選人；根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意增補(bǔ)李向陽先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿。本議案尚需提交公司2010年度第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。 特此公告。 紫光古漢集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 2010年12月9日 附件：監(jiān)事候選人簡歷 李向陽先生：1967年1月出生，大學(xué)本科、MBA，曾任衡陽市林 業(yè)局林科所副所長、所長，衡陽市森林工業(yè)管理站站長，衡陽市林業(yè) 水檢站站長，衡陽市人民政府駐廣州辦事處辦公室主任，衡陽市改制 辦業(yè)務(wù)部副部長，衡陽市國資委辦公室主任兼改制辦綜合部副部長， 衡陽市國資委工會主席，紫光古漢集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會董 事、副董事長。 李向陽先生與控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，最近三年 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
