| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第九次會議于2010年11月14日在海口市金墾路6號康年皇冠花園酒店主樓三樓會議室召開。會議通知于2010年11月4日分別以書面和電話的方式發出，應出席本次會議監事3人，實際出席監事2人，監事張輝賢先生因工作原因無法出席本次會議，委托監事何子群先生代為出席并行使表決權，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。本次會議由公司監事會主席何子群先生主持。與會監事經過認真審議，通過了以下議案： 以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。 公司第一屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司第二屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。經廣泛征詢意見，提名洪東雄、金昂生為第二屆監事會非職工監事候選人（簡歷詳見附件）。 本議案尚需提交公司股東大會采用累積投票制選舉產生。上述兩位監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產生的職工代表監事共同組成第二屆監事會。 特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司監事會 2010年11月14日 附件： 海南康芝藥業股份有限公司 第二屆監事會監事候選人簡歷 1、洪東雄先生，中國國籍，無境外永久居留權，1984年出生，畢業于海南大學，大學文化，助理會計師職稱。2003年4月至今一直在本公司工作。現任本公司監事、物資部副經理。未持有公司股份；與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 2、金昂生先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生，1990年9月至1995年7月，在清華大學機械工程專業系學習，獲得工學學士；2008年9月至今，在中國人民大學商學院學習，在讀MBA(在職研究生)。曾在深圳市水務集團、中興通訊股份有限公司工作。現任深圳市創東方投資有限公司投資總監；兼任深圳市融創天下科技發展有限公司監事、深圳市山木電池科技有限公司董事、深圳市國揚通信股份有限公司監事、珠海飛揚化工有限公司董事。未持有公司股份；與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 | ||
