| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2010年12月27日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知于2010年12月17日分別以書面、郵件和電話的方式發出，應出席本次會議董事11名，實際出席董事10名，董事洪江濤先生因工作原因無法出席本次會議，委托董事洪麗萍女士代為出席并行使表決權，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。會議由公司董事長洪江游先生主持。出席會議的全體董事經過認真審議，通過了以下議案： 一、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，同意選舉洪江游為公司第二屆董事會董事長，任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 二、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會成員的議案》。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會， 組成如下： 戰略委員會5人，成員為：洪江游(主任委員)、洪江濤、洪麗萍、王小寧、黃淑祥； 審計委員會5人，成員為：李萍(主任委員)、洪江游、陳燕忠、黃淑祥、陸瀟波； 提名委員會5人，成員為：陳燕忠(主任委員)、洪江游、洪江濤、黃淑祥、周蕊； 薪酬與考核委員會5人，成員為：黃淑祥(主任委員)、洪江濤、洪麗萍、陳燕忠、李萍。 以上各委員會委員任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 三、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，經公司董事長提名，聘任洪江游為公司總經理，任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 四、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》，經公司總經理提名，聘任洪江濤、洪麗萍、李幽泉、王培、高洪常為公司副總經理，任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 五、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》，經公司總經理提名，聘任劉會良為公司財務總監，任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 六、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，經公司董事長提名，聘任李幽泉為公司董事會秘書，任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 七、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任盧芳梅為公司證券事務代表，任期三年，至第二屆董事會屆滿為止。 八、以11票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于購買資產的議案》，授權公司董事長全權辦理與本次購買資產有關的具體事宜，本次交易簽訂的相關協議將在本次董事會召開后生效實施。 具體內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司董事會 2010年12月27日 附件： 1、洪江游先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，1988年畢業于廣東醫藥學院，藥學本科，西藥師，海南省政協委員，廣東省醫藥商會會長，海南省醫藥保健品行業協會副會長，廣東省江門市人大代表，公司主要創始人，資深醫藥貿易、營銷經理人。曾任深圳市醫藥生產供應總公司西藥師。現任本公司董事長、總經理；兼任海南康芝藥品營銷有限公司董事長。直接持有公司股份193.97萬股，通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份4887.93萬股；為本公司的實際控制人；母親陳惠貞擔任本公司董事；妹妹洪志慧擔任本公司董事，妹妹洪麗萍擔任本公司董事、副總經理；弟弟洪江濤擔任本公司董事、副總經理；妹夫李幽泉擔任本公司董事會秘書、副總經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 2、洪江濤先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年出生，1994年畢業于廣東工業大學，大學本科。具有豐富的醫藥貿易、藥品營銷和銷售網絡建設經驗。曾任廣州冶金開發公司業務員；海南海文醫藥有限公司進出口部經理；香港協和醫藥有限公司總經理。現任本公司董事、副總經理；兼任海南宏氏投資有限公司執行董事和海南康芝藥品營銷有限公司董事、總經理。直接持有公司股份45.26萬股，通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份581.90萬股；母親陳惠貞擔任本公司董事；姐姐洪志慧擔任本公司董事，姐姐洪麗萍擔任本公司董事、副總經理；哥哥洪江游擔任本公司董事長、總經理；姐夫李幽泉擔任本公司董事會秘書、副總經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 3、洪麗萍女士，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，1993年畢業于廣東藥學院藥學系，副主任藥師、執業藥師。曾任職于東鑫制藥（珠海）有限公司。現任本公司董事、副總經理；兼任海南康芝藥品營銷有限公司董事。直接持有公司股份22.63萬股，通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份290.95萬股；母親陳惠貞擔任本公司董事；哥哥洪江游擔任本公司董事長、總經理；姐姐洪志慧擔任本公司董事；弟弟洪江濤擔任本公司董事、副總經理；姐夫李幽泉擔任本公司董事會秘書、副總經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 4、李幽泉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1969年出生，1991年畢業于華南理工大學。曾任職于深圳市天健股份有限公司。現任公司董事會秘書、副總經理。未持有公司股份；岳母陳惠貞擔任本公司董事，妻兄洪江游擔任本公司董事長、總經理，妻妹洪麗萍擔任本公司董事、副總經理，妻弟洪江濤擔任本公司董事、副總經理，妻子洪志慧擔任本公司董事；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 5、王培先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963年出生，畢業于廣東醫藥學院，大學本科，制藥工程師、執業藥師。曾任海南省海聯制藥廠生產廠長；海南省金島制藥廠廠長助理；海南贊邦制藥有限公司生產總監。現任公司副總經理。未持有公司股份；與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 | ||
