| 發布日期: 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海南康芝藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議于2010年12月27日在公司會議室召開。會議通知于2010年12月17日分別以書面、郵件和電話的方式發出,應出席本次會議監事3人,實際出席監事2人,監事金昂生先生因工作原因無法出席本次會議,委托監事洪東雄先生代為出席并行使表決權,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。本次會議由公司監事會主席何子群先生主持。與會監事經過認真審議,通過了以下議案: 以3票同意;0票反對;0票棄權審議通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》,同意選舉何子群為公司第二屆監事會主席,任期三年,至第二屆監事會屆滿為止。 特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司監事會 2010年12月27日 附件: 何子群先生,中國國籍,無境外永久居留權,1964年出生,畢業于廣東工業大學,大學本科,管理工程師。曾在深圳粵寶電子工業公司、海南省三亞市人民政府辦公室、海南省國際信托投資公司、海南海信集團公司工作。1997年7月起一直在康芝藥業工作,F任本公司物控總監、監事會主席;兼任海南康芝藥品營銷有限公司監事。持有公司股份21.98萬股;與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 | ||