| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情況 海南康芝藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用自有資金參與購買位于海口市秀英永萬工業開發區的港澳工業大廈地下室及地上1-6層房產及安裝在房屋內的機器設備。該房產總建筑面積為9584.77平方米，公司已于2010年12月24日與海南鼎和拍賣有限公司簽訂了《拍賣成交確認書》，約定成交價為人民幣2500萬元，傭金為人民幣125萬元，相關稅費將按照國家法律法規的有關規定繳納。 本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 （二）董事會審議情況本次交易已經公司第二屆董事會第一次會議審議通過。本次董事會會議應出席董事11人，實際出席董事10人，董事洪江濤先生因工作原因無法出席本次會議，已委托董事洪麗萍女士代為出席并行使表決權。有關本次交易的《關于購買資產的議案》獲得全票通過。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》及《對外投資管理制度》等相關規定，本次交易屬于董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。 公司獨立董事發表獨立意見認為：本次交易建立在平等、自愿的基礎上，交易的內容客觀、公允；交易符合市場規則、不存在損害公司及其他股東利益的情形。 本次交易簽訂的《拍賣成交確認書》和《競買協議書》將在第二屆董事會第一次會議召開后生效實施。 二、拍賣人基本情況拍賣人：海南鼎和拍賣有限公司 法定代表人：何偉生 住所：海口市國貿大道港澳(申亞)大廈25層北區三、競買協議內容 1、競拍標的 1、公司已于2010年12月23日與海南鼎和拍賣有限公司(以下簡稱“拍賣人”)簽訂了《競買協議書》，競拍的標的是中國信達資產管理股份有限公司海南省分公司委托拍賣的：資產轉讓協議項下的權益---港澳工業大廈地下室、地上1-6層房產(共計9584.77平方米)及安裝在房屋內的機器設備。 2、在辦理競買手續時，公司憑合法證件辦理競買手續并繳納競買保證金人民幣800萬元。競買成功后保證金轉為拍賣成交款，若競買不成功，則保證金在三日內全部退回公司。如競買成功，則應向拍賣人支付成交額的5%作為拍賣傭金，在支付拍賣成交款時一并支付。 3、付款方式：若公司拍賣成功，須在2010年12月29日前將全部成交價款和傭金付至拍賣人指定的賬戶。拍賣成交后，拍賣人將公司繳納的保證金在2010年12月29日前直接劃至委托方中國信達資產管理股份有限公司海南省分公司指定的銀行賬戶，作為公司對委托方的履約保證金，如公司不按期向委托方支付拍賣價款，則委托方有權沒收該保證金。 4、公司若成為買受人，在將全部拍賣價款(包括傭金)轉入拍賣人指定的賬戶后，委托方中國信達資產管理股份有限公司海南省分公司向公司交付拍賣標的并協助辦理拍賣標的的權屬變更或轉移登記手續。 公司將根據辦理進展情況，及時進行信息披露，敬請廣大投資者關注。 四、交易標的情況 （一）房產基本情況 1、房產名稱：港澳工業大廈地下室及地上1-6層房產。 2、房產坐落：海口市秀英永萬工業開發區。 3、房屋產權證號：房字第18928、18929、18930、18931、19058、19059、19060號。 4、面積：共計9584.77平方米。 （二）機器設備 為安裝在房屋內現有的機器設備：特靈中央空調機組、冷卻塔、風柜、卡特彼勒柴油發電機、千式變壓器、高壓柜、日產電梯、廣日電梯、消防總控制柜、區域報警器、消防泵、立式多極泵、冷凍泵、生活泵、潛水泵等設備。 五、購買資產的目的和對公司的影響隨著公司的快速發展，公司辦公場所日益緊張，已不能滿足公司發展的需要。目前，母公司的董事會、監事會、董事會秘書辦公室、審計部、總經理辦公室、財務部、項目策劃部、證券事務部、行政部、人力資源部等部門，以及子公司海南佳樂美健康食品有限公司只能臨時在生產基地辦公。改善辦公場所，提高公司形象，是公司迫切需要解決的大事。 但是，從今年年初國家把建設海南國際旅游島提升為國家戰略以來，國有土地拍賣極為稀少，房價更是居高不下，公司近兩年也通過各種渠道尋找合適的標的。由于受到交易價格、地理位置、交通條件等各種因素的制約，一直沒能解決改善辦公場所的問題。 港澳工業大廈地下室及地上1-6層房產項目位于海口市秀英永萬工業開發區，比鄰南海大道，離公司生產基地廠區僅為南海大道一路之隔。永萬工業開發區交通便利，四通八達，公共配套設施齊全。同時，該項目的實施可以縮短征地、審批、建設等一系列的時間周期。 除此以外，隨著海口市中心的西移，永萬工業開發區的土地、物業升值空間將會越來越大，從而確保資產的保值增值。 五、備查文件 1、公司第二屆董事會第一次會議決議； 2、獨立董事發表的意見； 3、拍賣成交確認書和競買協議書。 特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司董事會 2010年12月27日 | ||
