| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2010年12月9日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知于2010年11月30日分別以郵件、傳真和電話的方式發出，應參加本次會議董事9名，實際參加董事9名，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。會議由公司董事長洪江游先生主持，全體董事經過認真審議，通過了以下議案： 一、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于首次公開發行股票募集資金中其他與主營業務相關的營運資金使用計劃的議案》。 為了實施公司的戰略目標，拓展主營業務，提高市場占有率，進一步提高公司的自主創新能力和綜合競爭能力，鞏固和強化公司在行業的領先地位，經公司董事會討論研究，決定對北京順鑫祥云藥業有限責任公司(以下簡稱“祥云藥業”）進行增資，本次增資完成后，公司將持有祥云藥業51%的股權，成為其控股股東。本次增資所需資金公司計劃使用首次公開發行股票募集資金中其他與主營業務相關的營運資金9264.64萬元。由于祥云藥業為國有全資控股公司，本次增資尚需經國有資產管理部門審批，故本項目存在一定的不確定性。 具體內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。相關協議將在本次董事會召開后簽署，并提交股東大會審議，敬請廣大投資者關注公司信息披露。 二、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于設立投資者接待日的議案》。 為了加強投資者關系管理工作，方便與投資者進行溝通，提議公司定于每月15日為“投資者接待日”(遇節假日順延)。具體事項如下： 1、接待時間：上午9：00-11：30；下午14：00-17：00。 2、接待地點：公司會議室。 3、定期報告披露前30日內不接待投資者來訪。 三、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《董事會議事規則》修訂案。本議案需提交股東大會審議。 具體內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 四、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于召開2010年第三次臨時股東大會的議案》。 具體內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司董事會 2010年12月9日 | ||
