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本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆監事會第十二次會議通知于2011年2月16日在深圳市南山區松坪山郎山路21號公司一樓會議室以現場方式召開。應參加監事3人，實際參加監事3人，董事會秘書列席會議，會議由監事錢欣主持，本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。經過全體監事認真討論，審議并形成了如下決議：

會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉錢欣為公司第二屆監事會主席的議案》，選舉錢欣為第二屆監事會主席，自本次監事會審議通過之日起生效，任期與本屆監事會任期一致，其簡歷見附件。

深圳市海普瑞藥業股份有限公司監事會

二〇一一年二月十六日

附件：第二屆監事會主席簡歷

錢欣女士，1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師，1982年2月畢業于上海醫科大學藥學院，曾先后任職于武漢生物制品研究所、深圳康泰生物制品公司、深圳天源生物技術公司、深圳東方藥業公司、深圳海王英特龍公司。2001年1月起進入公司工作，現任公司行政總監。

錢欣女士為公司第一屆監事會主席，與控股股東和實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。