| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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十五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘閆晨光先生為公司副總經(jīng)理的議案》 表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本次會議同意續(xù)聘閆晨光先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與第二屆董事會一致。（閆晨光先生的簡歷見附件） 獨立董事發(fā)表獨立意見：同意續(xù)聘閆晨光先生為公司副總經(jīng)理。（獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)議案所發(fā)表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 十六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘步海華先生為公司副總經(jīng)理的議案》 表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 本次會議同意續(xù)聘步海華先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與第二屆董事會一致。（步海華先生的簡歷見附件） 獨立董事發(fā)表獨立意見：同意續(xù)聘步海華先生為公司副總經(jīng)理。（獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)議案所發(fā)表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 十七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘孔蕓女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》 表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 本次會議同意續(xù)聘孔蕓女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與第二屆董事會一致。（孔蕓女士的簡歷見附件） 獨立董事發(fā)表獨立意見：同意續(xù)聘孔蕓女士為公司財務(wù)總監(jiān)。（獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)議案所發(fā)表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 十八、審議通過了《關(guān)于聘步海華先為公司董事會秘書的議案》表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本次會議同意續(xù)聘步海華先生為公司董事會秘書，任期與第二屆董事會一致。（步海華先生的簡歷見附件） 獨立董事發(fā)表獨立意見：同意續(xù)聘步海華先生為公司董事會秘書。（獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)議案所發(fā)表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 十九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘許仁智先生為公司證券事務(wù)代表的議案》 表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本次會議同意續(xù)聘許仁智先生為公司證券事務(wù)代表，任期與第二屆董事會一致。（許仁智先生的簡歷見附件） 二十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘李昌烈先生為公司審計部經(jīng)理的議案》 表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 本次會議同意續(xù)聘李昌烈先生為公司審計部經(jīng)理，任期與第二屆董事會一致。（李昌烈先生的簡歷見附件） 特此公告 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司董事會 二〇一一年二月十六日 附件： 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、審計部經(jīng)理簡歷 一、高級管理人員簡歷 單宇先生，1960年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，1982年7月畢業(yè)于北京大學(xué)技術(shù)物理系。1982年8月至1991年2月工作于中國原子能科學(xué)研究院，1993年3月至1998年3月任深圳市源政藥業(yè)有限公司總經(jīng)理，1998年4月起任海普瑞實業(yè)董事、總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，深圳市水滴石穿科技有限公司執(zhí)行董事、深圳市多普樂實業(yè)發(fā)展有限公司董事、深圳市多普生生物技術(shù)有限公司董事、山東瑞盛生物技術(shù)有限公司董事長和成都深瑞畜產(chǎn)品有限公司董事長、成都市海通藥業(yè)有限公司董事。自1998年4月21日海普瑞成立至今，一直擔(dān)任本公司董事、總經(jīng)理。 單宇先生為公司第一屆董事會董事，與李坦女士為兄妹關(guān)系，通過深圳市水滴石穿科技有限公司間接持有公司股票14,362,920股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 李坦女士，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，1987年7月畢業(yè)于四川大學(xué)化學(xué)系。1987年8月在安徽省石油化學(xué)工業(yè)廳教育處工作，1992年7月進入重慶通達生物制品有限公司，先后擔(dān)任副總工程師、副總經(jīng)理，1998年4月起進入海普瑞工作，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，深圳市金田土科技有限公司執(zhí)行董事、深圳市多普樂實業(yè)發(fā)展有限公司董事和深圳市天道醫(yī)藥有限公司董事、深圳市多普生生物技術(shù)有限公司董事長。 李坦女士為公司第一屆董事會董事，與李鋰先生為夫妻關(guān)系，為公司實際控制人，通過深圳市金田土科技有限公司、深圳市樂仁科技有限公司和深圳市水滴石穿科技有限公司間接持有公司股票127,859,760股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 薛松先生，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年7月畢業(yè)于重慶教育學(xué)院歷史系，1979年8月至1990年7月在重慶76中學(xué)任教，1990年8月至1998年3月任重慶通達副總經(jīng)理，1998年4月進入海普瑞工作，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。 薛松先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。薛松先生目前未持有公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒。 閆晨光先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1989年7月畢業(yè)于北京大學(xué)，1989年7月至1994年4月在深圳市蛇口工業(yè)處貿(mào)易公司任職，1994年4月至1999年1月在北京證券有限責(zé)任公司深圳業(yè)務(wù)部任職，1999年1月至2001年2月在海南證券有限責(zé)任公司深圳業(yè)務(wù)部任職，2001年2月至2002年1月任上海國旅聯(lián)合投資管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，2002年1月至2009年4月任國旅聯(lián)合股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會秘書�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，成都深瑞畜產(chǎn)品有限公司和山東瑞盛生物技術(shù)有限公司董事，成都市海通藥業(yè)有限公司董事長。 閆晨光先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。閆晨光先生目前未持有公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒。 步海華先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，1997年7月畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，2002年9月至2005年1月在上海交通大學(xué)工商管理學(xué)院在職學(xué)習(xí)，1997年9月至1999年12月在南光集團股份有限公司工作，2000年1月至2001年12月在網(wǎng)大中國有限公司工作，2002年1月至2006年12月在香江集團有限公司工作，2006年12月起進入海普瑞工作。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書，成都市海通藥業(yè)有限公司和成都深瑞畜產(chǎn)品有限公司董事，海普瑞（香港）有限公司執(zhí)行董事。 | ||
