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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會于2010年8月19日召開六屆二十一次會議，公司會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中董事李成委托董事陳肇堂代為表決，董事周春生委托董事陸正華代為表決，公司監(jiān)事會主席列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對以下議案進行審議和表決。
    1、審議通過了《2010年半年度報告（全文及摘要）》。
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    2、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營班子2010年薪酬分配與考核方案的議案》
    本議案由6名非關(guān)聯(lián)董事進行表決，表決結(jié)果為6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
    特此公告
    廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
    　　2010年8月21日