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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2010年10月16日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。2010年10月21日以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行審議和表決。
    1、審議通過(guò)了《2010年第三季度報(bào)告（正文及全文）》；
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    2、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂和修訂公司相關(guān)管理制度的議案》。
    制訂《社會(huì)責(zé)任制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《證券投資管理辦法》，修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法（2010年修訂版）》、《信息披露管理制度（2010年修訂版）》
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    特此公告
    廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)
    　　2010年10月22日