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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2011年1月5日以書面方式發出召開第四屆監事會第三次會議的通知，會議于2011年1月10日在公司二樓會議室召開。會議應參加的監事3名，實際參加的監事3名，符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議以投票表決方式通過如下議案：

會議以1票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2011年1季度公司日常關聯交易計劃的議案》。關聯監事姚培春、邵華對以上關聯交易議案進行了回避表決。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。

特此公告

天津力生制藥股份有限公司監事會

2011年1月12日