| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議（以下簡稱“會議”）于2010 年07月12日以通訊方式召開。會議通知于2010 年07月09日以電話、郵件等方式發出，本次應出席會議的董事15人，實際出席會議的董事及董事代表15人，其中夏平董事因公出差，委托張士學董事代理表決。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，會議審議并通過了如下決議： 1、 審議通過了《關于修訂公司章程的議案》 《公司章程》原第十三條：經依法登記，公司的經營范圍：自產自銷：膠囊劑（含頭孢菌素類）、片劑、顆粒劑、口服溶液劑、滴劑、軟膠囊劑、滴丸劑（含中藥提取）、散劑、原料藥（人參皂苷-Rd）、注射劑（大容量注射劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、粉針劑）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務（國家限定經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；企業可以按國家規定，以各種貿易方式從事進出口業務。 現修訂為第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：自產自銷：膠囊劑（含頭孢菌素類）、片劑、顆粒劑、口服溶液劑、滴劑、軟膠囊劑、滴丸劑（含中藥提取）、散劑、原料藥（人參皂苷-Rd）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務（國家限定經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；企業可以按國家規定，以各種貿易方式從事進出口業務。 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 該議案尚需提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。 2、審議通過了《關于提請召開2010年第二次臨時股東大會的議案》 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 《關于召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案的公告》詳見公司指定的信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》及《證券時報》。 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年七月十三日 | ||
