| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2010年12月17日以專人送達、郵件等方式發出，會議于2010年12月22日在浙江省紹興縣云集路1152號公司辦公樓四樓會議室以現場方式召開。本次會議的應表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中董事王麗云女士因公出差無法參會，委托董事呂旭幸先生出席會議并行使表決權，公司監事及高級管理人員列席會議，會議由董事呂旭幸先生主持。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合相關法律、法規、規則及《浙江亞太藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會董事認真審議并通過了以下議案： 一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》 會議選舉呂旭幸先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會董事長，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。 二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》會議聘任呂旭幸先生為公司總經理，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。公司獨立董事對聘任總經理及其他高級管理人員事項發表了獨立意見，具體內容詳見2010年12月24日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。 三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》 經總經理提名，會議聘任王麗云女士、沈建國先生、胡寶坤先生、孫黎明先生為公司副總經理，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日），以上人員簡歷附后。 四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》 經總經理提名，會議聘任何珍女士（簡歷附后）為公司財務總監，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。 五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》 經董事長提名，會議聘任孫黎明先生為公司董事會秘書，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。 六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉第四屆董事會專門委員會委員的議案》 根據《公司章程》、《浙江亞太藥業股份有限公司董事會議事規則》 及各專門委員會的工作細則，董事會選舉產生了董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略決策委員會與審計委員會四個委員會委員。各委員會組成如下： 1、提名委員會（3人）：主任委員：姚先國先生（獨立董事）組成人員:姚先國先生（獨立董事）、陳樞青先生（獨立董事）、陳堯根先生（董事）任期:與本屆董事會任期一致 2、薪酬與考核委員會（3人）：主任委員：陳樞青先生（獨立董事）組成人員:陳樞青先生（獨立董事）、徐志康先生（獨立董事）、呂旭幸先生（董事長）任期：與本屆董事會任期一致 3、戰略決策委員會（5人）：主任委員：呂旭幸先生（董事長）組成人員:呂旭幸先生（董事長）、陳樞青先生（獨立董事）、姚先國先生（獨立董事）、陳堯根先生（董事）、王麗云女士（董事）任期:與本屆董事會任期一致 4、審計委員會（3人）：主任委員：徐志康先生（獨立董事）組成人員:徐志康先生（獨立董事）、姚先國先生（獨立董事）、陳堯根先生（董事）任期:與本屆董事會任期一致 七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司內審部負責人的議案》 會議聘任章歡平女士（簡歷附后）為公司內審部負責人，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。 八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》 會議聘任朱鳳女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。 特此公告。 浙江亞太藥業股份有限公司董事會 2010年12月23日 附件： 簡 歷 呂旭幸先生，中國國籍，生于1975年6月，大學本科。曾任浙江大學講師，本公司銷售員、總經理助理、總經理、董事長。現任本公司董事長、總經理。呂旭幸先生未持有公司股票，為實際控制人、董事陳堯根先生之女婿，董事鐘婉珍女士之女婿，董事沈依伊先生配偶之姐夫。除上述情況外，與持有5%以上股份的其他股東不存在關聯關系，與其他董事、監事之間不存在關聯關系，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 王麗云女士，中國國籍，生于1964年5月，大學本科，高級工程師。曾任吉化遼東藥業股份有限公司開發部部門經理、山東淄博萬杰制藥有限公司部門經理、本公司副總經理、董事。現任本公司董事、副總經理。 王麗云女士未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事之間不存在關聯關系，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 何珍女士，中國國籍，生于1969年3月，大專學歷，會計師。曾任紹興縣金屬壓延廠會計，本公司財務科長、財務部經理、財務總監。現任本公司董事、財務總監，紹興亞太大酒店有限責任公司監事。 何珍女士未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事之間不存在關聯關系，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 沈建國先生，中國國籍，生于1953年1月，大學專科，經濟師。曾任杭州民生藥業集團有限公司計劃科科長、生產部部長、杭州藥廠廠長、浙江亞太制藥廠副總經理、本公司副總經理、董事。現任本公司副總經理。 沈建國先生未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事之間不存在關聯關系，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 胡寶坤先生，中國國籍，生于1970年11月，大學本科，工程師。曾任本公司質檢科科長、質量總監、副總經理。現任本公司副總經理。 胡寶坤先生未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事之間不存在關聯關系，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
