| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示 1、本次臨時股東大會無否決或修改議案情況； 2、本次臨時股東大會無新增議案情況。一、會議召開和出席情況浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）二〇一〇年第三次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2010年12月7日發(fā)出會議通知（具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關于召開二〇一〇年第三次臨時股東大會的通知》），并于2010年12月22日在浙江省紹興縣云集路1152號公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。會議由公司董事會召集，公司董事長呂旭幸先生主持。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 出席本次會議的股東及股東代表6名，代表有表決權的股份數(shù)為90,000,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的75%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師、保薦機構(gòu)代表出席了本次會議。 二、議案審議表決情況本次會議以現(xiàn)場方式記名投票表決，審議通過了如下議案： 1、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提名呂旭幸先生、陳堯根先生、鐘婉珍女士、沈依伊先生、王麗云女士、何珍女士、徐志康先生、陳樞青先生、姚先國先生為公司第四屆董事會董事候選人，其中徐志康先生、陳樞青先生、姚先國先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。 本次董事選舉采用累積投票制，非獨立董事選舉累積投票數(shù)總數(shù)為540,000,000票（90,000,000×6），獨立董事選舉累積投票數(shù)總數(shù)為270,000,000票（90,000,000×3），會議選舉結(jié)果如下： （1）選舉公司第四屆董事會董事候選人呂旭幸先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （2）選舉公司第四屆董事會董事候選人陳堯根先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （3）選舉公司第四屆董事會董事候選人鐘婉珍女士；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （4）選舉公司第四屆董事會董事候選人沈依伊先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （5）選舉公司第四屆董事會董事候選人王麗云女士；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （6）選舉公司第四屆董事會董事候選人何珍女士；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （7）選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人徐志康先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （8）選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人陳樞青先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （9）選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人姚先國先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 2、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會提名施健先生、成華強先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。 本次股東代表監(jiān)事選舉采用累積投票制，股東代表監(jiān)事選舉累積投票數(shù)總數(shù)為180,000,000票（90,000,000×2），會議選舉結(jié)果如下： （1）選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人施健先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 （2）選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人成華強先生；表決結(jié)果:同意90,000,000票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過了《關于利用部分超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺口的議案》 表決結(jié)果:同意90,000,000股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。 4、審議通過了《關于提議公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》 表決結(jié)果:同意90,000,000股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。 三、律師見證情況本次會議經(jīng)國浩律師集團（杭州）事務所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。 四、備查文件 1、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司二〇一〇年第三次臨時股東大會決議》 2、《國浩律師集團（杭州）事務所關于浙江亞太藥業(yè)股份有限公司二〇一〇年第三次臨時股東大會法律意見書》 特此公告。 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司董事會 2010年12月22日 | ||
