| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議通知和議案于2010年11月29日以直接送達(dá)的方式發(fā)出。會議于2010年12月4日下午16:00在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席施健主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人，公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席會議。會議的召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案： 一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名施健先生、成華強(qiáng)先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，與職工代表監(jiān)事王國賢先生共同組成第四屆監(jiān)事會。最近兩年內(nèi)，曾擔(dān)任公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過監(jiān)事本議案需提交公司二〇一〇年第三次臨時股東大會審議通過。 根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會將采取累積投票制對上述股東代表監(jiān)事候選人逐項表決。 股東代表監(jiān)事候選人施健先生、成華強(qiáng)先生簡歷見本公告附件，職工代表監(jiān)事王國賢先生簡歷詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》。 二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于以部分超額募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》公司為滿足銷售旺季的生產(chǎn)經(jīng)營需要，彌補(bǔ)日常經(jīng)營資金缺口，決定使用超額募集資金4,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起6個月。公司本次使用部分超額募集資金補(bǔ)充公司流動資金，既可以滿足公司對營運(yùn)資金的需求，提高募集資金使用效率，又可以降低財務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效率，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。公司董事會對相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的要求。監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣4,000萬元超額募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。 三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于利用部分超額募集資金補(bǔ)充募集資金投資項目資金缺口的議案》 本次利用1,729萬元超額募集資金補(bǔ)充募集資金投資項目“新建年產(chǎn)凍干粉針劑5,800萬支生產(chǎn)線項目”資金缺口，確保公司合理利用資金，避免無效建設(shè)，提高了募集資金使用效率和效果，符合廣大股東的根本利益。公司董事會對相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的要求。監(jiān)事會同意公司利用部分超額募集資金補(bǔ)充募集資金投資項目資金缺口。 四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》 公司根據(jù)政策環(huán)境的變化和項目建設(shè)的實(shí)際進(jìn)程調(diào)整募集資金投資項目進(jìn)度，將募集資金投資項目之“新建年產(chǎn)凍干粉針劑5,800萬支生產(chǎn)線項目”、“研發(fā)質(zhì)檢中心新建工程"和"新建年產(chǎn)膠囊4.3億粒生產(chǎn)線項目”的建設(shè)周期延期，有利于提升募集資金使用效率，符合公司和股東的根本利益。公司董事會對相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的要求。監(jiān)事會同意“新建年產(chǎn)凍干粉針劑5,800萬支生產(chǎn)線項目”、“研發(fā)質(zhì)檢中心新建工程”和“新建年產(chǎn)膠囊4.3億粒生產(chǎn)線項目”的建設(shè)周期延期。 特此公告。 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 2010年12月6日 附件： 監(jiān)事候選人簡歷 施健先生，中國國籍，生于1959年7月12日，高中學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)為本公司第三屆監(jiān)事會主席，物資管理部經(jīng)理。 施健先生未持有公司股票，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事候選人、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，至今未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 成華強(qiáng)先生，中國國籍，生于1970年5月24日，大專學(xué)歷，工程師。曾任浙江亞太制藥廠質(zhì)留科化驗員，制劑車間制粒工，制劑車間車間主任，生產(chǎn)部經(jīng)理，湖北中天亨迪藥業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，片劑車間主任。 成華強(qiáng)先生未持有公司股票，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事候選人、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，至今未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
