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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司第六屆董事會第二十次會議通知于2010年7月22日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事。2010年7月27日以通訊方式召開第六屆董事會第二十次會議，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事會主席列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議對以下議案進行審議和表決。
    審議通過了《關于廣東證監局現場檢查的整改報告》（詳見附件）。
    表決結果為9票同意，0票反對，0票棄權。
    廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
    2010年7月28日