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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司第六屆董事會第二十三次會議通知于2010年10月16日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事。2010年10月21日以通訊方式召開第六屆董事會第二十三次會議，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事會主席列席了會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議對以下議案進行審議和表決。
    1、審議通過了《2010年第三季度報告（正文及全文）》；
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    2、審議通過了《關(guān)于制訂和修訂公司相關(guān)管理制度的議案》。
    制訂《社會責任制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《證券投資管理辦法》，修訂《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法（2010年修訂版）》、《信息披露管理制度（2010年修訂版）》
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    特此公告
    廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
    　　2010年10月22日