華潤三九醫藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。
重要提示：
本次股東大會沒有否決議案。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：2010年11月10日上午9點半。
2.召開地點：公司辦公大樓207會議室。
3.召開方式：現場投票。
4.召集人：公司董事會。
5.主持人：宋清先生。
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共6人，代表股份數量625,444,982股，
占公司有表決權股份總數的63.89%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員、董事會秘書及見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
1.表決方式：書面表決
2.表決結果
（1）關于選舉杜文民先生為公司董事的議案
本議案采取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
（2）關于選舉石善博先生為公司董事的議案
本議案采取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
(3) 關于選舉魏斌先生為公司董事的議案
本議案采取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
（4）關于選舉張海鵬先生為公司董事的議案
本議案采取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
（5）關于選舉閻飚先生為公司監事的議案
本議案采取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
（6）關于選舉方明先生為公司監事的議案
本議案采取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
（7）關于聘請公司2010年度審計機構的議案
同意股數625,444,982股，0股反對，0股棄權，同意股數占有表決權股數的100%，獲
得本次會議通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大
會的召集及召開程序合法，召集人及出席會議人員的資格合法有效，提案情況、表決程序、
表決方式及表決結果均符合法律法規、股東大會規則及《公司章程》的規定。
四、備查文件
1、華潤三九醫藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議
2、律師出具的法律意見書
華潤三九醫藥股份有限公司
董事會
二○一○年十一月十日
