九芝堂股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告
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九芝堂股份有限公司第四屆董事會第十四次會議召開通知于2010年10月15日以專人送達和傳真方式發送給公司董事。會議于2010年10月26日以通訊方式召開，應到董事7人，參加會議董事7人，會議情況已通報公司監事會，符合《公司法》及本公司章程的規定。會議審議通過了以下議案及報告：
1、九芝堂股份有限公司2010年第三季度報告
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、關于調整公司第四屆董事會專門委員會成員的議案
因人員變動，公司第四屆董事會專門委員會成員進行相應調整，具體成員變更如下：
（1）戰略委員會成員
主任委員 魏鋒
委 員 謝超、劉志濤、金志國、孫曉波、余應敏
（2）審計委員會成員
主任委員 余應敏
委 員 謝超、張利國、孫曉波
（3）提名、薪酬與考核委員會成員
主任委員 孫曉波
委 員 魏鋒、謝超、金志國、張利國
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
九芝堂股份有限公司董事會
2010年10月28日
