華潤三九醫藥股份有限公司董事會2011年第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華潤三九醫藥股份有限公司董事會 2011 年度第一次會議于 2011 年 1 月 25 日上午以通訊方式召開。會議通知以口頭及書面方式于 2011 年 1 月 21 日發出。本次會議應到董事 11 人，實到董事 10 人。獨立董事劉萍女士根據相關規定已辭去公司獨立董事職務，不再出席 公司董事會會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法 有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：
一、關于設立藥政事務部的議案 為配合公司業務戰略的順利實施，有效提升政府事務方面的組織能力，公司成立藥政事務部。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、關于聘任審計委員會委員的議案 公司原獨立董事、董事會審計委員會主任委員劉萍女士根據財政部黨組關于財政部工作人員在企業兼職的有關規定，已辭去公司獨立董事職務。按照《董事會審計委員會實施細 則》的規定，劉萍女士自動失去審計委員會委員資格。為保證審計委員會工作的順利開展， 經董事長李福祚先生提名，聘任董事石善博先生為審計委員會委員。
公司將盡快按法定程序補選新任獨立董事及審計委員會委員。在新任審計委員會委員就 職前，董事會建議由獨立董事及審計委員會委員蔣毅剛先生履行主任委員職責。
關聯董事石善博先生回避了表決。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、關于在珠海市商業銀行辦理存款的議案
詳細內容請見《華潤三九醫藥股份有限公司關于在珠海市商業銀行辦理存款業務的關聯 交易公告》（2011-002）
關聯董事李福祚先生、杜文民先生、石善博先生、魏斌先生、張海鵬先生回避了表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
華潤三九醫藥股份有限公司董事會 二○一一年一月二十六日
