華東醫藥股份有限公司第六屆十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華東醫藥股份有限公司于2010年12月13日以電子郵件和傳真的方式發出召開第六屆董事會第十四次會議的會議通知，公司第六屆董事會第十四次會議于2010年12月23日以通訊方式召開。會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
經各位董事審議并通訊表決，一致通過了以下決議：
1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》原章程第二章第十三條規定的公司經營范圍：經依法登記，公司的經營范圍：藥品的生產、經營（具體范圍見許可證，涉及危險品的限下屬分支機構憑證經營）；消字號及殺字號及殺字號用品、醫療器械、玻璃儀器、日用化學品、家用電器、農副產品（不含食品）、百貨、土特產品、工藝美術品、針紡織品的銷售；醫療器械、實驗儀器、診斷儀器的維修和化妝品、化學試劑、健字號滋補品、保健品的銷售（限下屬分支機構憑證經營）；倉儲服務；經營進出口業務；第二類增值電信業務中的信息服務業務（限互聯網信息服務業務）。
現增加部分經營范圍，修改后為：
第二章第十三條：經依法登記，公司的經營范圍：藥品的生產、經營（具體范圍見許可證，涉及危險品的限下屬分支機構憑證經營）；消字號及殺字號及殺字號用品、醫療器械、玻璃儀器、日用化學品、家用電器、農副產品（不含食品）、百貨、土特產品、工藝美術品、針紡織品的銷售；醫療器械、實驗儀器、診斷儀器的維修和化妝品、化學試劑、健字號滋補品、保健品的銷售（限下屬分支機構憑證經營）；倉儲服務；經營進出口業務；第二類增值電信業務中的信息服務業務（限互聯網信息服務業務）；技術轉讓、咨詢服務；物業管理、房屋租賃；食品添加劑；互聯網藥品交易。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。該議案將提交公司2011年度第一次臨時股東大會審議。此次公司
章程的修改經股東大會表決通過并經有關主管部門批準后方可生效。
2、審議通過了《關于公司為中美華東向交行武林支行申請7000萬元續授信提供擔保的議案》詳見巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）公司2010-040號公告。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過了《關于將收購西安博華制藥股權事項修正為關聯交易的議案》
經公司對涉及各方了解征詢和對有關情況進行調查核實,并對照深交所《股票上市規則》中涉及關聯交易的有關規定后認為：2008年3月在公司董事會審議收購西安博華股權時點之前的12個月內,西安博華及其股東泰亞投資與我公司同為遠大集團關聯企業,具有關聯
關系,故將收購西安博華股權的交易修正為關聯交易。且公司董事會
已重新以關聯交易決策程序審核并表決通過該事項,與該關聯交易有利害關系的關聯董事已對該項議案的表決進行了回避。詳見巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）公司2010-041號公告。該議案將提交公司2011年度第一次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成5票；反對0票；棄權0票（關聯董事李邦良、劉程煒、呂梁、劉士君回避表決）。
4、審議通過了《關于因修正關聯交易涉及會計差錯更正的議案》因公司修正收購西安博華股權交易為關聯交易,根據《企業會計
準則第28號-會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號--財務信息的更正及相關披露》的規定要求,公司收購西安博華股權事項如獲得公司臨時股東大會表決通過，則有關會計處理應進行相應調整,上述企業合并類型修正為同一控制下企業合并。關于該會計差錯更正的詳細情況公司將另行公告。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過了《關于公司控股子公司杭州中美華東制藥有限公司出資受讓吡格列酮二甲雙胍片和伏格列波糖原料藥及制劑產品新藥技術的關聯交易議案》
同意公司控股子公司杭州中美華東制藥有限公司出資2500萬元，獨家受讓杭州華東醫藥集團生物工程研究所擁有的吡格列酮二甲雙胍片和伏格列波糖原料藥及制劑產品新藥技術。與該關聯交易有利害關系的關聯董事已對該項議案的表決進行了回避。詳細情況公司將另行公告。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。（關聯董事李邦良、周金寶、萬玲玲回避表決）
6、審議通過了《關于召開公司2011年度第一次臨時股東大會的議案》
關于公司2011年第一次臨時股東大會召開事宜公司將另行公告。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2010年12月24日
