華東醫藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更或否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
一、會議召開情況
1、召開時間：2011年1月18日（周二）下午13:30
2、召開地點：杭州華美達大酒店會議室（杭州市濱江高新區江南大道3399號）
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長李邦良先生
6、本次會議召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議總體情況參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東共53名，代表有效表決權的股份數為336,951,915股，占公司總股本的77.63%。
2、現場會議出席情況參加本次股東大會現場會議的股東共20人，代表有表決權的股份數為272,839,695股，占公司總股本的62.86％。
3、參加網絡投票情況參加本次股東大會網絡投票的股東及股東代理人共33人，代表有表決權的股份數64,112,220股，占公司總股本的14.77％。
4、公司董事劉程煒、劉士君、獨立董事張靜璃、祝衛、熊澤科、監事白新華、秦云、王科、高級管理人員馬紅蘭因出差無法出席本次會議，除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員和見證律師均列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
1、審議通過了《華東醫藥關于修改公司章程的議案》；公司章程修改如下：
原章程第二章第十三條：經依法登記，公司的經營范圍：藥品的生產、經營（具體范圍見許可證，涉及危險品的限下屬分支機構憑證經營）；消字號及殺字號及殺字號用品、醫療器械、玻璃儀器、日用化學品、家用電器、農副產品（不含食品）、百貨、土特產品、工藝美術品、針紡織品的銷售；
醫療器械、實驗儀器、診斷儀器的維修和化妝品、化學試劑、健字號滋補品、保健品的銷售（限下屬分支機構憑證經營）；倉儲服務；經營進出口業務；第二類增值電信業務中的信息服務業務（限互聯網信息服務業務）。
現修改為：第二章第十三條：經依法登記，公司的經營范圍：藥品的生產、經營（具體范圍見許可證，涉及危險品的限下屬分支機構憑證經營）；消字號及殺字號及殺字號用品、醫療器械、玻璃儀器、日用化學品、家用電器、農副產品（不含食品）、百貨、土特產品、工藝美術品、針紡織品的銷售；醫療器械、實驗儀器、診斷儀器的維修和化妝品、化學試劑、健字號滋補品、保健品的銷售（限下屬分支機構憑證經營）；倉儲服務；經營進出口業務；第二類增值電信業務中的信息服務業務（限互聯網信息服務業務）；技術轉讓、咨詢服務；物業管理、房屋租賃；食品添加劑；互聯網藥品交易。
表決結果：同意324,244,562股，反對0股，棄權12,707,353股。
贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的96.23％。
2、審議通過了《關于將收購西安博華制藥股權事項修正為關聯交易的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）公司2010-041號公告。
表決結果：同意170,137,130股，反對12,707,353股，棄權0股。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的93.05％。（關聯股東"中國遠大集團有限責任公司"回避表決該議案）
3、審議通過了《關于因修正關聯交易涉及會計差錯更正的議案》；因公司修正收購西安博華股權交易為關聯交易,根據《企業會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號--財務信息的更正及相關披露》的規定要求,有關會計處理應進行相應調整,上述企業合并類型修正為同一控制下企業合并。關于該會計差錯更正的詳細情況詳見巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）公司2010-043號公告。
表決結果：同意324,244,562股，反對0股，棄權12,707,353股。贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的96.23％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：呂崇華、呂曉紅
3、結論性意見：本所律師認為，華東醫藥本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。
五、備查文件
1、華東醫藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的決議；
2、浙江天冊律師事務所對公司2011年第一次臨時出具的法律意見書。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2011年1月18日
