| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 廣東眾生藥業股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議的會議通知于2010年8月6日以專人和郵件形式送達全體董事，會議于2010年8月17日以現場表決方式召開。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。本次會議的召集和召開符合公司法、公司章程的規定。會議由公司董事長張紹日先生主持，經與會董事認真審議，以記名投票方式逐項表決，做出如下決議： 一、審議并通過了《公司2010年半年度報告及摘要》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：具體內容詳見公司指定信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 二、審議并通過了《關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：具體內容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、審議并通過了《重大信息內部報告制度》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：具體內容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 四、審議并通過了《外部信息報送和使用管理制度》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：具體內容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 五、審議并通過了《突發事件管理制度》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：具體內容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 六、審議并通過了《審計委員會年報工作規程》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：具體內容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 七、審議并通過了《關于公司申請銀行綜合授信額度的議案》。 根據公司生產經營的需要，同意公司分別向中國工商銀行股份有限公司東莞高埗支行申請金額不超過人民幣9,000萬元的綜合授信額度，授信期限為兩年，向中信銀行股份有限公司東莞分行申請金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限為兩年。具體授信時間以與銀行簽訂的合同為準。同意授權法定代表人張紹日先生代表公司辦理上述事宜并簽署有關合同及文件。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 廣東眾生藥業股份有限公司董事會 2010年8月17日 | ||
