| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十一次會議于2011年1月5日在天津新技術產業園區武清開發區泉發路公司三樓會議室現場加通訊方式召開，會議通知于2010年12月29日以郵件、電話的方式發出。會議應參加董事9人，實際參加會議的董事9人。本次會議召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。會議由公司董事長姚小青先生主持，參會董事投票表決通過如下決議： 一、審議《關于公司原董事會秘書韓凌靜女士辭去公司董事會秘書職務的議案》； 原董事會秘書韓凌靜女士因個人原因，不再擔任公司董事會秘書職務，公司董事會對韓凌靜女士做出的重要貢獻表示衷心的感謝。此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。韓凌靜女士辭去公司董事會秘書職務后，仍在公司工作。 二、審議《關于指定公司財務負責人蘇丙軍先生代為履行公司董事會秘書職責的議案》；根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，為了正常履行公司信息披露義務和保持董事會的正常運作，目前公司董事會指定財務負責人蘇丙軍先生（簡歷附后）代為履行董事會秘書職責。此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 三、審議《關于聘任鄭丹女士為公司副總經理的議案》。 經公司總經理提名，決定聘任鄭丹女士（簡歷附后）為公司副總經理，負責公司投資及投資管理工作。任期自2011年1月5日起至本屆董事會屆滿日止。此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 特此公告。 附件一：蘇丙軍先生、鄭丹女士簡歷 附件二：蘇丙軍先生聯系方式天津紅日藥業股份有限公司董事會 二○一一年一月五日 附件一： 1、蘇丙軍，現任公司董事、副總經理、財務負責人。中國國籍，無境外居留權，男，1966年生，本科，注冊會計師，高級會計師。曾任河北省礬山磷礦財務經理，昌黎茅臺葡萄釀酒有限公司財務總監。2001年到本公司工作，曾任公司第三屆董事會董事、副總經理、財務負責人。持有本公司股票數額為297,440股，占公司總股本0.295%。 2、鄭丹，現任公司副總經理。中國國籍，無境外居留權，女，1964年生，研究生畢業。曾任北京泰達生物技術工程有限公司（醫療器械）總經理，天津誠遠投資發展股份有限公司財務總監，負責投、融資工作。2010年到本公司任投資管理部總監，主要負責投資方向業務及子公司管理工作。上述高級管理人員符合《公司法》的相關規定，均不存在下列情形： （一）最近三年內受到中國證監會行政處罰； （二）最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評； （三）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期； （四）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員； （五）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高級管理人員應履行的各項職責。上述高級管理人員均未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系。 附件二： 蘇丙軍先生聯系方式： 1、辦公地址：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西 2、郵政編碼：301700 3、聯系電話：022-59623217 4、傳真號碼：022-59623105 5、辦公郵箱：sbj_chasesun@sina.com | ||
