| 發(fā)布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議于2010年4月20日在徐州市民主南路69號恩華大廈16樓會議室召開，會議決定于2010年5月18日（星期二）召開公司2009年年度股東大會。公司于2010年4月22日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2009年年度股東大會的通知》（公告編號：2010-017），根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股東大會的提示性公告，具體內(nèi)容如下： 一、會議召開的基本情況 （一）會議召集人：江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會 （二）會議召開時間：2010年5月18日9：00-11：30 （三）股權(quán)登記日：2010年5月13日（星期四） （四）現(xiàn)場會議召開地點：徐州市民主南路69號恩華大廈17樓會議室 （五）會議召開方式：現(xiàn)場記名投票的方式。 二、會議審議事項 （一）本次會議審議的提案均由公司第一屆董事會第二十三次會議、第二十四次會議、第二十五次會議以及第一屆監(jiān)事會第十一次會議、第十二次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。 （二）本次會議審議的事項如下： 1、審議《2009年度董事會工作報告》； 2、審議《2009年度監(jiān)事會工作報告》； 3、審議《2009年年度報告及摘要》； 4、審議《2009年度財務決算報告》； 5、審議《2010年度財務預算報告》； 6、審議《2009年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案》； 7、審議《關(guān)于修訂的議案》； 8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》； 9、審議《董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》； 10、審議《關(guān)于為控股子公司提供2010年度銀行貸款擔保額度的議案》； 11、審議《關(guān)于為控股子公司提供財務資助的議案》； 12、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》； 本議案將按董事候選人的順序以累積投票的方式分別進行逐項表決，董事候選人的具體情況如下： （1）董事會非獨立董事候選人為：孫彭生先生、祁超先生、付卿先生、陳增良先生、楊自亮先生、汪海先生、章小龍先生； （2）董事會獨立董事候選人為：曹海倫先生、印曉星先生、周海濤先生、孔徐生先生。 13、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》； 本議案將按監(jiān)事候選人的順序以累積投票的方式分別進行逐項表決，監(jiān)事候選人為：王豐收先生、王迎慶先生。 公司獨立董事將在本次股東大會上述職，本事項不需審議。 （三）公司2009年年度股東大會所要審議的上述提案中，議案（10）及議案（11）的具體內(nèi)容詳見刊登在2010年2月25日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一屆董事會第二十三次會議決議公告》；議案（1）至議案（9）的具體內(nèi)容詳見刊登在2010年3月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一屆董事會第二十四次會議決議公告》和《第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》；議案（12）及議案（13）的具體內(nèi)容詳見刊登在2010年4月22日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一屆董事會第二十五次會議決議公告》和《第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》。 三、出席會議對象 （一）截止2010年5月13日（星期四）下午15:00在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議或參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書附后。 （二）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 （三）公司聘請的見證律師及公司邀請的其他嘉賓。 四、參加現(xiàn)場會議的登記辦法 （一）登記時間：2010年5月14日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。 （二）登記地點：徐州市民主南路69號恩華大廈15樓江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室。 （三）登記辦法： 1、自然人股東持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； 2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人有效身份證原件辦理登記手續(xù)； 3、委托代理人憑本人有效身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)； 4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 五、其他事項： 1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理； 2、聯(lián)系人：吳繼業(yè)； 3、聯(lián)系電話：(0516)87661012；傳真： (0516)87661012； 4、郵政編碼：221009。 特此通知。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會 2010年5月14日 附件：授權(quán)委托書（格式） 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2009年年度股東大會授權(quán)委托書 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生/女士代表委托人出席江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 2009年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。 委托人對受托人的表決指示如下： 表決意見 | ||
