| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第一次會議于2010年12月22日以現場形式召開。出席本次會議的董事應為9人，實到9人，其中獨立董事3名。公司監事列席了會議。會議由公司董事鄒節明先生主持。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。出席本次會議的董事以舉手表決方式審議通過了如下議案： 一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。同意選舉鄒節明先生為公司第四屆董事會董事長，任期從2010年12月27日開始，任期三年。（相關人員簡歷附后） 二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《聘任公司總裁、副總裁、財務負責人的議案》。經董事長的提名，同意聘請王許飛先生為公司總裁；經總裁的提名，同意聘任謝元鋼先生、韋葵葵女士、鄒洵先生為公司副總裁，聘任韋葵葵女士為公司財務負責人，任期從2010年12月27日開始，任期三年。（相關人員簡歷附后） 三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。經董事長的提名，同意聘任鄒洵先生為公司董事會秘書，聘任秦為先生為公司證券事務代表，任期從2010年12月27日開始， 鄒洵先生、秦為先生聯系方式如下： 聯系地址：廣西桂林市金星路一號聯系電話：0773-5829106、5829109傳真號碼：0773-5838652 電子郵箱：dsh@sanjin.com.cn 本公司獨立董事對此次聘任高級管理人員發表了獨立意見認為：公司第四屆董事會第一次會議聘任的總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，并具備其行使職權相適應的履職能力和條件。公司高級管理人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意董事會聘任以上高級管理人員。 四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會專門委員會人員組成的議案》。 同意選舉鄒節明先生、王許飛先生、周永生先生為董事會戰略委員會委員，其中鄒節明先生為召集人； 同意選舉玉維卡女士、莫凌俠女士、韋葵葵女士為董事會審計委員會委員，其中玉維卡女士為召集人； 同意選舉周永生先生、玉維卡女士、鄒洵先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中周永生先生為召集人。 同意選舉莫凌俠女士、周永生先生、謝元鋼先生為董事會提名委員會委員，其中莫凌俠女士為召集人； 四個專門委員會任期與董事會任期一致。（相關人員簡歷附后） 五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于同意湖南三金提前償還銀行貸款的議案》。同意公司控股子公司三金集團湖南三金制藥有限責任公司（下稱"湖南三金"）提前償還中國工商銀行常德分行德山支行人民。 特此公告。 桂林三金藥業股份有限公司 董事會 2010年12月22日 鄒節明，漢族，1943年5月生，中國公民，無境外永久居留權。中藥制藥專業，教授級高工，博士研究生導師，高級職業經理人，桂林三金主要創始人。1966年畢業于武漢大學，本科學歷。1968年進入桂林中藥廠（桂林三金前身），歷任技術員、研究室主任、所長、廠長兼總工程師等職，現任桂林三金藥業股份有限公司董事長，桂林三金集團股份有限公司董事局主席。曾任第九屆全國人大代表、第七屆與第八屆中國藥典委員會委員等社會兼職。主持研發桂林西瓜霜、三金片等32種中藥與民族藥新藥，獲國家發明專利25項（1項為保密專利，2項為中國優秀專利），國家級與省部級科技進步獎13項，發表學術論文95篇，專著3部，培養博士研究生3名，博士后2名。 先后獲"中國藥學發展獎"、"廣西優秀專家"、首批享受政府特殊津貼專家、首屆"中國科協西部開發突出貢獻獎"、首屆表彰的"中國創業企業家"、"全國勞動模范"、"何梁何利基金科學與技術創新獎"等榮譽。 鄒節明先生持有本公司41,072,806股股份。 王許飛先生：漢族，1958年9月出生，中國公民，無永久境外居留權。本科學歷，高級經濟師。1982年畢業于廣西中醫學院藥學系中藥專業，醫學學士學位。1984年進入桂林市中藥廠工作，歷任本公司技術員、生產科主任、技術科科長、銷售科科長、廠長助理、副廠長、董事、副總裁、財務負責人等職，2005年被評為全國質量管理小組活動卓越領導者。獲廣西勞動模范、桂林市優秀企業家等榮譽�，F任本公司董事、總裁，桂林三金集團股份有限公司董事。 王許飛先生現持有本公司12,097,479股股份。 謝元鋼先生：回族，1961年11月出生，中國公民，無永久境外居留權。本科學歷，高級經濟師。1982年畢業于廣西中醫學院，獲醫學學士學位，同年進入桂林市中藥廠工作，歷任本公司質檢員、質檢科主任、企管辦主任、營銷部部長、董事、副總裁等職，獲桂林市勞動模范等榮譽。現任本公司董事、副總裁、財務負責人，桂林三金集團股份有限公司董事。 韋葵葵女士：壯族，1963年3月出生，中國公民，無永久境外居留權。本科學歷，高級工程師，執業藥師，廣西新世紀"十百千"人才，廣西第十屆、第十一屆人大代表。1983年畢業于廣西中醫學院中藥專業，醫學學士學位，同年進入桂林市中藥廠工作，歷任本公司丸藥車間技術員、技術主任、質檢科科長、企管辦主任、質量技術部部長、生產管理部部長等職�，F任本公司董事、副總裁、董事會秘書，桂林三金集團股份有限公司董事。 參與完成的主要成果及獲得獎項："三金牌西瓜霜的研制與開發"榮獲廣西壯族自治區科學技術特別貢獻獎。"特色中成藥腦脈泰膠囊的研究與開發"獲廣西壯族自治區科學技術進步一等獎。 韋葵葵女士現持有本公司3,786,153股股份。 鄒洵先生：漢族，1976年出生，中國公民，澳大利亞永久居留權。金融學碩士學歷。1999年畢業于南京理工大學，并取得會計學學士學位。1999年-2001年任職本公司財務人員，2002年3月-2003年10月就讀新英格蘭大學并取得國際商務碩士學位。2003年-2004年7月就讀澳大利亞格里菲斯大學，并取得會計與金融專業碩士學位。2007年10月加入桂林三金藥業股份有限公司，歷任董事會辦公室管理員、總經理助理、總裁助理、桂林金可保健品有限公司執行董事等職，現任本公司董事、副總裁、證券事務代表，桂林金可保健品有限公司執行董事。鄒洵先生持有深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。 | ||
