| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 桂林三金藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2010年11月26日以書(shū)面和電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知，會(huì)議于2010年12月6日在廣西桂林市金星路一號(hào)公司董事長(zhǎng)辦公室召開(kāi)。公司董事鄒節(jié)明、王許飛、韋葵葵、鄒洵，獨(dú)立董事周永生、玉維卡、莫凌俠出席了會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事7人，謝元鋼先生、王淑霖女士因公出差分別委托王許飛先生、鄒洵先生代為出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒節(jié)明先生主持，經(jīng)出席會(huì)議的董事舉手表決，會(huì)議一致通過(guò)并形成如下決議： 一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名桂林三金藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》。 因公司第三屆董事會(huì)即將任期屆滿(mǎn)，公司決定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司控股股東桂林三金集團(tuán)股份有限公司推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名鄒節(jié)明先生、王許飛先生、謝元鋼先生、韋葵葵女士、鄒洵先生、祝長(zhǎng)青先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，提名周永生先生、玉維卡女士、莫凌俠女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述董事候選人的相關(guān)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。 本項(xiàng)議案須提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格及獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2010年 二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 《關(guān)于召開(kāi)公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。 桂林三金藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年12月6日 鄒節(jié)明，漢族，1943年5月生，中國(guó)公民，無(wú)境外永久居留權(quán)。中藥與藥用植物專(zhuān)業(yè)，教授級(jí)高工，博士研究生導(dǎo)師，高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人，桂林三金主要?jiǎng)?chuàng)始人。1966年畢業(yè)于武漢大學(xué)，本科學(xué)歷。1968年進(jìn)入桂林中藥廠(chǎng)（桂林三金前身），歷任技術(shù)員、研究室主任、所長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)兼總工程師等職，現(xiàn)任桂林三金藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)，桂林三金集團(tuán)股份有限公司董事局主席。曾任第九屆全國(guó)人大代表、第七屆與第八屆中國(guó)藥典委員會(huì)委員等社會(huì)兼職。主持研發(fā)桂林西瓜霜、三金片等32種中藥與民族藥新藥，獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利25項(xiàng)（1項(xiàng)為保密專(zhuān)利，2項(xiàng)為中國(guó)優(yōu)秀專(zhuān)利），國(guó)家級(jí)與省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)13項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文95篇，專(zhuān)著3部，培養(yǎng)博士研究生3名，博士后2名。 先后獲"中國(guó)藥學(xué)發(fā)展獎(jiǎng)"、"廣西優(yōu)秀專(zhuān)家"、首批享受政府特殊津貼專(zhuān)家、首屆"中國(guó)科協(xié)西部開(kāi)發(fā)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"、首屆表彰的"中國(guó)創(chuàng)業(yè)企業(yè)家"、"全國(guó)勞動(dòng)模范"、"何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)"等榮譽(yù)。 鄒節(jié)明先生持有本公司41，072，806股股份。 王許飛先生：漢族，1958年9月出生，中國(guó)公民，無(wú)永久境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1982年畢業(yè)于廣西中醫(yī)學(xué)院藥學(xué)系中藥專(zhuān)業(yè)，醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1984年進(jìn)入桂林市中藥廠(chǎng)工作，歷任本公司技術(shù)員、生產(chǎn)科主任、技術(shù)科科長(zhǎng)、銷(xiāo)售科科長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)助理、副廠(chǎng)長(zhǎng)、董事兼副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職，2005年被評(píng)為全國(guó)質(zhì)量管理小組活動(dòng)卓越領(lǐng)導(dǎo)者。獲廣西勞動(dòng)模范、桂林市優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽(yù)。現(xiàn)任本公司董事、總裁，桂林三金集團(tuán)股份有限公司董事。 王許飛先生現(xiàn)持有本公司12,097,479股股份。 謝元鋼先生：回族，1961年11月出生，中國(guó)公民，無(wú)永久境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1982年畢業(yè)于廣西中醫(yī)學(xué)院，獲醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位，同年進(jìn)入桂林市中藥廠(chǎng)工作，歷任本公司質(zhì)檢員、質(zhì)檢科主任、企管辦主任、營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)、董事兼副總裁等職，獲桂林市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)。現(xiàn)任本公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，桂林三金集團(tuán)股份有限公司董事。 謝元鋼先生現(xiàn)持有本公司5,833,322股股份。 韋葵葵女士：壯族，1963年3月出生，中國(guó)公民，無(wú)永久境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，執(zhí)業(yè)藥師，廣西新世紀(jì)"十百千"人才，廣西第十屆、第十一屆人大代表。1983年畢業(yè)于廣西中醫(yī)學(xué)院中藥專(zhuān)業(yè)，醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位，同年進(jìn)入桂林市中藥廠(chǎng)工作，歷任本公司丸藥車(chē)間技術(shù)員、技術(shù)主任、質(zhì)檢科科長(zhǎng)、企管辦主任、質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)等職。現(xiàn)任本公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)，桂林三金集團(tuán)股份有限公司董事。 參與完成的主要成果及獲得獎(jiǎng)項(xiàng)："三金牌西瓜霜的研制與開(kāi)發(fā)"榮獲廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。"特色中成藥腦脈泰膠囊的研究與開(kāi)發(fā)"獲廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。 韋葵葵女士現(xiàn)持有本公司3,801,153股股份。 鄒洵先生：漢族，1976年出生，中國(guó)公民，澳大利亞永久居留權(quán)。金融學(xué)碩士學(xué)歷。1999年畢業(yè)于南京理工大學(xué)，并取得會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1999年-2001年任職本公司財(cái)務(wù)人員，2002年3月-2003年10月就讀新英格蘭大學(xué)并取得國(guó)際商務(wù)碩士學(xué)位。2003年-2004年7月就讀澳大利亞格里菲斯大學(xué)，并取得會(huì)計(jì)與金融專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位。2007年10月加入桂林三金藥業(yè)股份有限公司，歷任董事會(huì)辦公室管理員、總經(jīng)理助理、總裁助理、桂林金可保健品有限公司執(zhí)行董事等職，現(xiàn)任本公司董事、副總裁、證券事務(wù)代表，桂林金可保健品有限公司執(zhí)行董事。 鄒洵先生未持有本公司股份。 祝長(zhǎng)青先生：漢族，生于1957年12月，遼寧撫順人，大專(zhuān)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1988年畢業(yè)于廣西師范大學(xué)外語(yǔ)系。1974年進(jìn)入公司工作，歷任本公司營(yíng)銷(xiāo)部管理員、主辦、副科長(zhǎng)、營(yíng)銷(xiāo)部副部長(zhǎng)，市場(chǎng)部部長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)，桂林三金集團(tuán)股份有限公司董事。 祝長(zhǎng)青先生持有公司3,524,638股股份。 玉維卡女士：1962年2月出生，中國(guó)公民，無(wú)永久境外居留權(quán)。大專(zhuān)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。1984年至1994年，任中國(guó)石油天然氣六公司會(huì)計(jì)，1995年至1997年，任廣西桂林臺(tái)聯(lián)酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理。1998年1月至1999年9月，任廣西桂林千誠(chéng)審計(jì)事務(wù)所業(yè)務(wù)助理。1999年10月至2006年11月歷任廣西立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部主任、所長(zhǎng)助理、所長(zhǎng)。2006年12月至今任廣西君益安會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)，2005年至今任廣西注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。 | ||
