| 發布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 重要提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況； 2、本次股東大會采用現場書面記名投票表決方式（其中第12和第13項議案審議時采用累積投票方式）進行表決。 一、會議的通知及公告 2010年4月22日，江蘇恩華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會在《證券時報》、深圳證券交易所網站和巨潮資訊網站上刊登了《江蘇恩華藥業股份有限公司關于召開2009年年度股東大會的通知》，并于2010年5月14日在《證券時報》、深圳證券交易所網站和巨潮資訊網站上刊登了《江蘇恩華藥業股份有限公司關于召開2009年年度股東大會的提示性公告》。 二、會議召開情況 （一）會議召開時間：2010年5月18日9：00。 （二）會議召開地點：徐州市民主南路69號恩華大廈17樓會議室。 （三）召集人：江蘇恩華藥業股份有限公司董事會；主持人：公司董事長孫彭生先生。 （四）召開方式：采取現場書面記名投票表決方式（其中第12和第13項議案審議時采用累積投票方式）進行。 本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市國宏律師事務所胡曉珂和嚴磊律師出席了本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。 三、出席會議人員的情況 1、出席現場會議的股東（含股東代理人）共7人，代表股份113265964股，占公司有表決權股份總數的比例為62.93%。 2、公司部分董事、監事、高級管理人員以及保薦機構代表人、見證律師出席了本次會議。 四、本次會議提案的審議及表決結果 本次股東大會采用現場書面記名投票表決方式（其中第12和第13項議案審議時采用累積投票方式），逐項審議并表決通過了以下議案或事項： 1、審議通過了《2009年度董事會工作報告》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 2、審議通過了《2009年度監事會工作報告》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 3、審議通過了《2009年年度報告及摘要》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 4、審議通過了《2009年度財務決算報告》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 5、審議通過了《2010年度財務預算報告》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 6、審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 7、審議通過了《關于修訂的議案》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 9、審議通過了《董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 10、審議通過了《關于為控股子公司提供2010年度銀行貸款擔保額度的議案》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 11、審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》； 表決結果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權票0股，占出席股東所持有效表決權股份總數的0.00%。 12、會議采用累積投票方式審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》，選舉孫彭生先生、祁超先生、付卿先生、陳增良先生、楊自亮先生、汪海先生、章小龍先生為公司第二屆董事會董事；選舉曹海倫先生、印曉星先生、周海濤先生、孔徐生先生為公司第二屆董事會獨立董事。任期三年。逐項表決的具體情況如下： 《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉的表決情況： （1）孫彭生先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%。 （2）祁超先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%。 （3）付卿先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%。 （4）陳增良先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%。 （5）楊自亮先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權股份總數的100.00%。 | ||
