| 發(fā)布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）監(jiān)事會(huì)于2010年5月18日以電子郵件及專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料。2010年5月26日下午1：00至2：00，第二屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議在徐州市民主路69號(hào)(恩華大廈)14樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，公司3名監(jiān)事全部參加了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定。 本次會(huì)議由監(jiān)事王豐收先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并以舉手表決方式一致通過了如下決議： 會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》； 與會(huì)監(jiān)事一致選舉王豐收先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。 王豐收先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 特此公告。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2010年5月26日 附件：王豐收先生簡(jiǎn)歷 王豐收：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。男，1961年11月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)本科學(xué)歷。1980年12月起歷任徐州第三制藥廠技術(shù)員、主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)；1999年3月起歷任恩華公司、恩華集團(tuán)生產(chǎn)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司生產(chǎn)總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席。王豐收先生未持有公司股份，持有公司控股股東徐州恩華投資有限公司73.79萬(wàn)元股權(quán)（占注冊(cè)資本的1.61%），與公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
