| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及全體董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東嘉應制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議通知已于2010年7月23日以專人送達、電子郵件及傳真方式送達公司全體董事、監事及高級管理人員。2010年8月3日，會議如期于廣東梅州公司會議室舉行，會議應到人數8名，實到8名，監事及高級管理人員列席參加。會議的召開、召集符合法律、法規及公司章程的規定。會議由董事長陳泳洪主持，會議以記名投票表決方式通過了以下議案： 1、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了《2010年半年度報告》及摘要。 《2010年半年度報告》及摘要見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn） 2、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了《2010年半年度財務報告》 《2010年半年度財務報告》見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn） 3、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了《2010年半年度利潤分配與公積金轉增股本預案》 經立信大華會計師事務所有限公司出具的立信大華審計[2010]2427號審計報告確認，公司2010 上半年度實現凈利潤7,592,082.63 元，加上年初未分配的利潤65,281,939.81 元，報告期末公司可供股東分配的利潤為人民幣72,874,022.44 元 ，資本公積金為 85,078,000.00 元。 2010年半年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：以公司現有股本8,200萬股為基數,向全體股東每10股送紅股3股，并派現金1元(含稅), 共計現金紅利820萬元。同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。實施后，公司總股本增至16,400萬股，增加8,200萬股。 同時提請股東大會授權董事會辦理因2010年半年度利潤分配與公積金轉增股本方案而引起的公司注冊資本變更等相關事宜，具體內容為：根據公司股東大會審議的《關于公司2010年半年度利潤分配與公積金轉增股本預案的議案》的結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等事宜。 本議案尚需提交股東大會審議。 4、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了對《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》第二十三條的修改 修改后的《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》第二十三條為：公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司股份百分之五以上的股東應當遵守《證券法》第四十七條規定，違反該規定將其所持本公司股票在買入后 6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入的，公司董事會應當收回其所得收益，并及時披露以下內容： （一）相關人員違規買賣股票的情況； （二）公司采取的補救措施； （三）收益的計算方法和董事會收回收益的具體情況； （四）深交所要求披露的其他事項。 上述“買入后 6個月內賣出”是指最后一筆買入時點起算 6個月內賣出的；“賣出后 6個月內又買入”是指最后一筆賣出時點起算 6個月內又買入的。 5、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司召開2010年第二次臨時股東大會的議案》； 同意公司于2010年8月26日召開2010年第二次臨時股東大會。公司《關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知公告》見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn） 備查文件 1、《廣東嘉應制藥股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》 特此公告。 廣東嘉應制藥股份有限公司董事會 二零一零年八月三日 | ||
