| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第六次會議于2010年8月17日發出會議通知，于2010年8月24日在成都市錦江工業開發區金石路456號公司會議室以現場表決方式召開。會議應參加表決董事9名，實際表決董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。 會議由公司董事長朱錦先生召集并主持。 經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案并做出決議： 一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2010年半年度報告及其摘要》的議案。 《2010 年半年度報告》、《2010 年半年度報告摘要》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2010年半年度報告摘要》將刊登于2010年8月26日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》，供投資者查閱。 二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2010年中期利潤分配預案》。 經國富浩華會計師事務所有限公司出具的浩華審字[2010]第1171號審計報告確認，公司2010 上半年度實現凈利潤28,829,185.44元，加上年初未分配的利潤72，500,057.01元，報告期末公司可供股東分配的利潤為人民幣101,329,242.45元 ，資本公積金為81,426,571.93元。 2010 年中期利潤分配預案為：以公司現有股本18,680萬股為基數,向全體股東每10 股送紅股3股，并派現金0.34元(含稅), 共計現金紅利635.12萬元。同時，以資本公積金向全體股東每10 股轉增3股。實施后，公司總股本增至29,888萬股，增加11,208萬股。 上述預案尚需股東大會批準通過。同時提請股東大會授權董事會辦理因2010 年中期利潤分配預案而引起的公司注冊資本變更等相關事宜，具體內容為：根據公司股東大會審議的《關于公司2010 年中期利潤分配預案》的結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等事宜。 同意此議案提交公司2010年第二次臨時股東大會進行審議。 三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。 本制度登于2010 年8月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于將節余募集資金永久補充公司流動資金的議案》。 募投項目均已完工，公司擬將該募投項目節余資金（包括利息收入）2,178.02萬元用于永久補充公司流動資金。本次補充流動資金超過募集資金凈額的10%，根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理辦法》之規定，本議案須經股東大會審議通過后方可實施。 具體內容詳見刊登于2010年8月26日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關于將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2010-022）。 公司獨立董事對本次審議事項出具獨立意見如下：公司在募投項目全部完成的情況下，將節余的募集資金合計2178.02萬元用于永久補充公司流動資金，符合《公司章程》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《公司募集資金管理辦法》的相關規定，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司將募投項目節余資金共計2178.02萬元永久補充流動資金。并同意將該議案提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。 保薦機構德邦證券有限責任公司對本事項出具意見如下：公司募投項目已完工，公司計劃將募集資金專戶余額全部用于永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，履行了必要的審批程序，符合相關法規規定，是合法的、可行的。德邦證券同意公司將募集資金專戶余額永久補充流動資金，募投項目質保尾款將按約定付款日期以公司自有資金支付。 五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的議案》。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會通知登于2010年8月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 特此公告。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會 二O一O年八月二十六日 | ||
