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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2011年1月6日以通訊表決方式召開，會議通知于2010年12月31日以書面、電子郵件等方式發出。會議應參加表決董事9名，實際表決董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議由公司董事長朱錦先生召集并主持。經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案并做出決議：

一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。

根據公司總經理提名，董事會同意聘任唐燦先生為公司副總經理，負責公司藥品研發和學術推廣工作。任期自本決議通過之日起開始，到期時間與公司其他高級管理人員任期到期時間一致。

公司獨立董事范自力、黃友、白慧良關于聘請唐燦先生為公司副總經理之事宜發表了意見，認為其符合《公司法》和《公司章程》規定的任職資格和條件，同意董事會聘請其為公司副總經理。

唐燦先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，目前未持有公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

唐燦先生的簡歷見本公告附件。

特此公告。

甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會

二O一一年一月七日

附件：

唐燦先生簡歷

唐燦先生，中國國籍，無永久境外居留權，1974年10月出生，藥學博士，歷任西華大學生物工程學院副教授。

唐燦先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。唐燦先生目前未持有公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。