| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述 經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議審議通過，公司擬采用連帶責任保證方式為全資子公司—山東沃華中藥研究院有限公司（以下簡稱“沃華中藥研究院”）提供額度為1,000萬元的擔保。如通過2010年第二次臨時股東大會審議，公司審議通過的可對外擔保累計數(shù)量為4,000萬元人民幣，全部為對全資子公司的擔保。 二、被擔保人基本情況 1、公司名稱：山東沃華中藥研究院有限公司 注冊資本：1,500萬元 注冊地址：濰坊市高新區(qū)濰安路以東梨園街以北 法定代表人：張戈 公司類型：有限責任公司（法人獨資） 經(jīng)營范圍：藥品、保健品的研究、開發(fā)；醫(yī)藥技術開發(fā)及成果轉讓；醫(yī)藥信息及技術咨詢服務。 股東情況：公司持有其100%的股權。 沃華中藥研究院成立于2007年7月27日，截止2010年6月30日，該公司總資產(chǎn)3873.54萬元，凈資產(chǎn)838.00萬元，負債為3000萬，資產(chǎn)負債率為77.45%。鑒于中藥研究院資產(chǎn)負債率超過了70%，公司為其擔保的議案需要提交股東大會審議。 三、董事會意見 濰坊市人民政府為支持符合國家產(chǎn)業(yè)技術政策、技術含量高、創(chuàng)新性較強且具有自主知識產(chǎn)權的高新技術企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，特委托濰坊市商業(yè)銀行再向沃華中藥研究院提供三年期無息貸款1,000萬元。為支持沃華中藥研究院盡快成為國內心腦血管中成藥領域具有重要影響力的專業(yè)研發(fā)機構對資金的需要，公司擬采用連帶責任保證方式為其提供擔保。 沃華中藥研究院資產(chǎn)質量優(yōu)良，償債能力強，為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56號文《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。 經(jīng)董事會審核，同意為沃華中藥研究院提供額度為1,000萬元的擔保。此議案需提交股東大會審議。 四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 截至報告日，經(jīng)審議批準本公司對外擔保累計額度為4,000萬元人民幣，全部為對控股子公司的擔保，公司控股子公司無對外擔保的情況。本公司及控股子公司對外擔保額占公司2009年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.81%。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。 本公司提供擔保的對象均為公司控股子公司，公司將嚴格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往 來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。 五、獨立董事意見 獨立董事對該項擔保發(fā)表了如下意見:公司董事會同意本次為沃華中藥研究院向濰坊市商業(yè)銀行申請的1,000萬元貸款提供連帶責任保證，為了滿足公司正常經(jīng)營的需要。提供擔保的對象為公司的控股子公司，擔保風險進行了充分披露。該擔保事項符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決策程序合法、有效。 六、保薦機構意見 保薦機構國都證券有限責任公司對該項擔保發(fā)表了如下意見: 沃華醫(yī)藥上述擔保符合中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定。本次擔保額度為人民幣1,000萬元，已經(jīng)沃華醫(yī)藥第三屆董事會第九次會議三分之二以上的董事審議通過。鑒于沃華中藥研究院資產(chǎn)負債率超過70%，此議案需通過股東大會審議后實施。 六、備查文件 1、公司第三屆董事會第九次會議決議； 2、獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見； 3、保薦機構保薦意見。 特此公告 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 二○一○年七月二十七日 | ||
