| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東沃華醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2010年5月27日以通訊表決方式召開，會議通知于2010年5月24日以書面、電子郵件等方式發出，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應參與表決董事9名，實參與表決董事9名。經與會董事認真審議通過了以下決議： 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2009年度股東大會的議案》。 公司決定于2010年6月23日在公司會議室召開2009年度股東大會，審議董事會、監事會提交的議案。 《關于召開2009年度股東大會的通知》已刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上供投資者查閱。 特此公告 山東沃華醫藥科技股份有限公司 二○一○年五月二十七日 | ||
