內蒙古金宇集團股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告暨召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知
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內蒙古金宇集團股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第四次會議于2011年1月20日上午十時在公司會議室舉行，應到董事9人，實到7人，獨立董事曹國琪、謝曉燕因故未出席會議，委托獨立董事帥天龍代為出席表決。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張翀宇先生主持，審議通過了如下決議：
一、 審議并通過了《關于聘任公司2010年度審計機構的議案》
續聘立信會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構，承辦公司2010年度法定會計報表的審計及相關工作，出具符合相關部門要求的審計報告。審計費用為人民幣50萬元（不含差旅費）。
投票結果：9票同意、0票棄權、0票反對。此議案需提交股東大會審議通過。
二、審議并通過了《關于推選徐師軍為公司第七屆董事會董事候選人的提案》
鑒于公司董事戴明良先生提出辭職，董事會提名委員會提名徐師軍先生為公司第七屆董事會董事候選人。（簡歷見附件一）
投票結果：9票同意、0票棄權、0票反對。此議案需提交股東大會審議通過。
三、審議并通過了《關于任免公司高級管理人員的議案》
鑒于公司財務總監武滿祥先生、副總裁戴明良先生提出辭職申請，董事會決定同意其辭職申請，免去武滿祥先生財務總監、戴明良先生副總裁之職。由總裁張翀宇提名，聘任張紅梅女士為公司財務總監（簡歷見附件二），任期從生效之日起至2013年5月28日。
公司感謝武滿祥先生、戴明良先生任職期間為公司所作的貢獻。
投票結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
四、確定于2011年2月24日（星期四）召開2011年第一次臨時股東大會。
具體事宜通知如下：
1、會議時間：2011年2月24日（星期四）上午十時，會期半天
2、會議地點：內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯大街26號金宇集團會議室
3、會議議題：
（1）審議關于聘任公司2010年度審計機構的議案
（2）審議關于選舉徐師軍為公司第七屆董事會董事的議案
4、出席資格：
（1）公司董事、監事及高級管理人員；
（2）截止2011年2月16日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會；
（3）因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股東。
5、出席登記：
（1）符合出席會議資格的法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人營業執照復印件和股票賬戶復印件進行登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、法人書面委托書（見附件三）和法人營業執照復印件、股票賬戶復印件進行登記。
（2）符合出席會議資格的個人股東親自出席股東大會的，需出示本人身份證和股票賬戶復印件進行登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書（見附件三）、委托人身份證復印件和股票賬戶復印件進行登記。
（3）異地股東可在登記日內采用傳真、信函方式辦理登記，參會當日需持本人身份證和股票賬戶復印件核實。
（4）登記時間：2011年2月23日上午9:00-下午5:00
（5）登記地點：內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯大街26號金宇集團董事會辦公室
6、其他事項：
（1）與會股東住宿及交通費自理；
（2）聯系人： 宋曉慶
（3）聯系電話：（0471）3336266、3336240
傳真： （0471）3336211、3336240
郵政編碼： 010020
特此公告。
內蒙古金宇集團股份有限公司
董 事 會
二○一一年一月二十日
附件一：徐師軍簡歷
徐師軍：男，滿族，1970年出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師，會計師。1992年4月至1993年3月，在呼市金屬材料公司工作，1993年3月至今在內蒙古金宇集團股份有限公司工作，歷任金宇集團財務部副經理、監事、總裁助理、財務總監、內蒙古鴻茅實業股份有限公司董事長、羊絨公司總經理職務，現任內蒙古金宇集團副總裁、黨委委員、金宇保靈生物藥品有限公司董事長。先后榮獲"自治區杰出青年企業家"、"自治區會計標兵"等稱號。
附件二：張紅梅簡歷
張紅梅：女，漢族，1971年出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。自1992參加工作以來，先后擔任金宇集團主管會計、財務部副部長，現任金宇集團總裁助理、財務審計管理中心主任、財務部部長。
附件三：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席內蒙古金宇集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。
議案序號 議案內容 表決意見
贊成 反對 棄權
1 審議關于聘任公司2010年度審計機構的議案
2 審議關于選舉徐師軍為公司第七屆董事會董事的議案
委托人： 委托人身份證號：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：.
受托人： 受托人身份證號
委托日期：
