吉林制藥股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于2010年8月16日以書面送達或傳真方式發出召開第四屆董事會第八次會議的通知，并按照會議通知的時間與地點于2010年8月26日在公司會議室舉行，會期半天。會議應到董事五人，親自出席五人（趙友永先生、張柏龍先生、孫洪武先生、羅紹德先生、孔小文女士），會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過如下事項：
1、公司2010年半年度報告及其摘要（5票同意、0票反對、0票棄權）。
2、公司內幕知情人管理制度（5票同意、0票反對、0票棄權）。
吉林制藥股份有限公司董事會
二○一○年八月二十六日
