吉林制藥股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.召開(kāi)時(shí)間:2010年5月8日
2.召開(kāi)地點(diǎn):公司會(huì)議室
3.召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票
4.召集人:公司董事會(huì)
5.主持人:趙友永先生(公司董事長(zhǎng))
6.本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,具有法律效力。
(二)會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東(代理人)2人、代表股份40362500股、占上市公司有表決權(quán)總股份25.51%。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)每項(xiàng)提案表決方式均為記名投票表決,會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng):
1、公司財(cái)務(wù)部關(guān)于2010年向吉林金泉寶山藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司借款的請(qǐng)示報(bào)告(同意30362500股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。關(guān)聯(lián)股東-吉林金泉寶山藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司回避表決,回避表決股份數(shù)為10000000股),該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
2、公司財(cái)務(wù)部關(guān)于公司2009年度計(jì)提(核銷(xiāo))各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失的請(qǐng)示報(bào)告(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公告。
3、公司董事會(huì)2009年度工作報(bào)告(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
4、公司監(jiān)事會(huì)2009年度工作報(bào)告(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
5、公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2010年4月8日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。
6、公司2009年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公告。
7、公司2009年利潤(rùn)分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
公司2009年無(wú)利潤(rùn)分配,同時(shí)資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
8、公司章程修正案(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)(注:本提案為特別提案)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年2月27日及4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公告。
9、關(guān)于聘任立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案(同意40362500股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%),該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年2月27日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng):廣東華商律師事務(wù)所
2、律師姓名:金勇敏、黃巍
3、結(jié)論性意見(jiàn):本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、公司2009年度股東大會(huì)決議。
2、律師意見(jiàn)書(shū)。
3、交易所要求的其他文件。
吉林制藥股份有限公司
2010年5月8日